证券代码：002517           证券简称：恺英网络        公告编号：2023-068



                       恺英网络股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：
    ●本次会议召开期间无否决提案的情形。
    ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开情况
    1、会议通知情况：恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2023 年 11 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第三次临
时股东大会的通知》（公告编号:2023-065）。
    2、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日
上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月8日
09:15-15:00。
    3、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3
楼公司会议室。
    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，未出席股东大会。
根据《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长沈军先生主持召开。


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     7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
     二、会议出席情况
     1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计466名，代表股份总数
为 584,969,083 股 ， 占 公 司 总 股 份 的 27.17604% ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 的
27.66471%。
     （1）现场出席情况
     出 席 现 场 会 议 并 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 10 人 ， 代 表 股 份 总 数 为
62,959,785股，占公司总股份的2.92494%，占公司有表决权总股份的2.97753%。
     （2）网络投票情况
     参加网络投票的股东为456人，代表股份总数为522,009,298股，占公司总股
份的24.25110%，占公司有表决权总股份的24.68717%。
     （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
     本次股东大会通过现场和网络参加投票的中小投资者共464人，代表股份总
数 579,656,983 股 ， 占 公 司 总 股 份 的 26.92926% ， 占 公 司 有 表 决 权 总 股 份 的
27.41348%。
     2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会
议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。
     三、提案审议表决情况
     会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议及表决情况如下：
     1、关于第一大股东协议收购绍兴市安嵊企业管理合伙企业（有限合伙）份
额构成管理层收购的议案
     表决结果：同意582,093,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.50850％；
反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.00002％；弃权2,875,000股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.49148％。
     其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意576,781,883股，占
出席会议的中小股东所持股份的99.50400％；反对100股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.00002％；弃权2,875,000股（其中，因未投票默认弃权0股），


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占出席会议的中小股东所持股份的0.49598％。
    该项议案表决通过。
    四、律师出具的法律意见
   国浩律师事务所委派邬文昊、梁效威律师出席本次会议，认为：公司本次股
东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果
均合法有效。
    五、备查文件目录
    1、恺英网络股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
    2、国浩律师事务所关于本次股东大会出具的《法律意见书》。


    特此公告。




                                            恺英网络股份有限公司董事会
                                                   2023 年 12 月 9 日




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