证券代码：002530          公告编号：2023-023




                     金财互联控股股份有限公司
                 第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知
于2023年5月23日以电子邮件、微信方式向公司全体董事发出，会议于2023年5月26
日16：00以通讯方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议
由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关
规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、 审议通过了《关于控股孙公司为其母公司提供担保的议案》

    为满足公司全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）生产经营需
求，方欣科技全资子公司金财互联数据服务有限公司（以下简称“金财数据”）拟与
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署《最高额保证合同》，为母公司方欣科
技向该行申请的融资业务提供连带责任保证，担保金额不超过 1.6 亿元。

    公司独立董事对该事项发表如下独立意见：本次担保事项符合有关法律、法规
以及《公司章程》的规定，严格履行了担保决策程序，有利于全资子公司开展业务，
没有损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次担保事项并提交股
东大会审议。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    相关内容详见 2023 年 5 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资网刊
登的《关于控股孙公司为其母公司提供担保的公告》（公告编号：2023-024）。


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    该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会拟定于 2023 年 6 月 12 日在公司行政楼三楼会议室（2）召开 2023
年第二次临时股东大会，审议公司第六届董事会第三次会议提交的相关议案。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    相关内容详见 2023 年 5 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资网刊
登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立董事关于控股孙公司为其母公司提供担保事项的独立意见。

    特此公告。




                                               金财互联控股股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 27 日




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