证券代码：002542             证券简称：中化岩土         公告编号：2023-044

                 中化岩土集团股份有限公司
           第四届董事会第二十八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 28 日
以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第二十八次
临时会议的通知，于 2023 年 5 月 4 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现
场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由
公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩
土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
    一、关于取消 2022 年度股东大会《2023 年度董事薪酬方案》的议案
    本议案全体董事回避表决。
    《关于取消 2022 年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》发布于
《证券时报》和巨潮资讯网。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，《独立董
事关于第四届董事会第二十八次临时会议相关事项的独立意见》发布于巨潮资讯网。
    二、关于取消 2022 年度股东大会《2023 年度监事薪酬方案》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《关于取消 2022 年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》发布于
《证券时报》和巨潮资讯网。
    三、关于取消 2022 年度股东大会《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬
与绩效考核管理制度>的议案》的议案
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《关于取消 2022 年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》发布于
《证券时报》和巨潮资讯网。
    特此公告。



                                                  中化岩土集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2023 年 05 月 04 日