证券代码：002542          证券简称：中化岩土         公告编号：2023-045

                 中化岩土集团股份有限公司
         第四届监事会第二十一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 4 月 28
日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第二十
一次临时会议的通知，于 2023 年 5 月 4 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会
议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股
份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：
    一、关于取消 2022 年度股东大会《2023 年度监事薪酬方案》的议案
    本议案全体监事回避表决。
    《关于取消 2022 年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》发布
于《证券时报》和巨潮资讯网。
    二、关于取消 2022 年度股东大会《关于修订〈董事、监事、高级管理人员
薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》的议案
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《关于取消 2022 年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》发布
于《证券时报》和巨潮资讯网。
    特此公告。



                                               中化岩土集团股份有限公司
                                                        监事会
                                                  2023 年 05 月 04 日