证券代码：002542             证券简称：中化岩土           公告编号：2023-047

                       中化岩土集团股份有限公司
                       2022年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1．本次股东大会无否决议案的情形。
    2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
   1．会议召开情况：
   中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。
   现场会议于2023年5月8日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第二
会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月8日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2023年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。
   会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东大会的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中化岩土集团股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《中化岩土集团股份有限公司股东大会
议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)的有关规定。
   2．会议出席情况：
   通过现场和网络投票的股东19人，代表股份834,036,460股，占上市公司总股份的
46.1907％。其中：
   （1）通过现场投票的股东5人，代表股份35,563,240股，占上市公司总股份的
1.9696％。
   （2）通过网络投票的股东14人，代表股份798,473,220股，占上市公司总股份的
44.2211％。
   （3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份
30,622,574股，占上市公司总股份的1.6959％。其中：通过现场投票的中小股东4人，
代表股份28,491,600股，占上市公司总股份的1.5779％。通过网络投票的中小股东10
人，代表股份2,130,974股，占上市公司总股份的0.1180％。
   3．公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
   二、提案审议表决情况
    会议以现场书面记名投票和网络投票方式，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
    表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
    中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1993％；反对197,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6440％；弃权48,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
    （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
    表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
    中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1993％；反对197,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6440％；弃权48,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
    （三）审议通过《2022年年度报告及摘要》
    表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
    中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1993％；反对197,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6440％；弃权48,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
    （四）审议通过《2022年度财务决算报告》
    表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
    中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1993％；反对197,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6440％；弃权48,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
    （五）审议通过《2022年度利润分配预案》
    表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
    中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1993％；反对197,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6440％；弃权48,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
    （六）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
    中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1993％；反对197,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6440％；弃权48,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
    （七）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
    中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1993％；反对197,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6440％；弃权48,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
    （八）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
    表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
    中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1993％；反对197,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6440％；弃权48,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
    （九）审议通过《关于2023年度公司日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意304,004,294股，占出席会议所有股东所持股份的99.5418％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％；弃权1,202,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3936％。
    中小股东总表决情况：同意29,223,174股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.4302％；反对197,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6440％；弃权
1,202,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
3.9259％。
    此议案涉及关联交易，关联股东成都兴城投资集团有限公司回避表决。
    （十）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意832,637,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.8322％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权1,202,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1441％。
    中小股东总表决情况：同意29,223,174股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.4302％；反对197,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6440％；弃权
1,202,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
3.9259％。
    此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权三分之二以上通过。
    （十一）审议通过《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》
    表决结果：同意833,806,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9724％；反
对182,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
    中小股东总表决情况：同意30,392,174股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.2476％；反对182,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5956％；弃权48,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
    此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权三分之二以上通过。
    （十二）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
    表决结果：同意305,158,494股，占出席会议所有股东所持股份的99.9197％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0157％。
    中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1993％；反对197,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6440％；弃权48,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
    此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权三分之二以上通过。
    此议案涉及关联交易，关联股东成都兴城投资集团有限公司回避表决。
    （十三）审议通过《关于拟发行中期票据的议案》
    表决结果：同意833,791,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.9706％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权48,000股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0058％。
    中小股东总表决情况：同意30,377,374股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.1993％；反对197,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6440％；弃权48,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1567％。
    （十四）审议通过《关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交
易的议案》
    表决结果：同意304,004,294股，占出席会议所有股东所持股份的99.5418％；反
对197,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0646％；弃权1,202,200股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3936％。
    中小股东总表决情况：同意29,223,174股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.4302％；反对197,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6440％；弃权
1,202,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
3.9259％。
    此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权三分之二以上通过。
    此议案涉及关联交易，关联股东成都兴城投资集团有限公司回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所闵鑫律师、马泽豪律师见证本次股东大会并出具法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东
大会通过的表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1．中化岩土集团股份有限公司2022年度股东大会决议；
    2．国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2022年度股东大会
法律意见书。
    特此公告。



                                                 中化岩土集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2023年05月08日