证券代码：002542           证券简称：中化岩土            公告编号：2023-056

              中化岩土集团股份有限公司
关于调整2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开公
司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《2023
年度董事薪酬方案》《2023 年度监事薪酬方案》《2023 年度高级管理人员薪酬方
案》，并同意提交 2022 年度股东大会审议；于 2023 年 5 月 4 日召开了第四届董事
会第二十八次临时会议、第四届监事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于取
消 2022 年度股东大会<2023 年度董事薪酬方案>的议案》《关于取消 2022 年度股东
大会<2023 年度监事薪酬方案>的议案》；于 2023 年 6 月 25 日召开公司第四届董事
会第三十次临时会议、第四届监事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于调整
2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于调整 2023 年度监事薪酬方案的议案》《关
于调整 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
    一、具体情况
                 调整前                               调整后
2023 年度董事薪酬方案：                 2023 年度董事薪酬方案：
     根据《中化岩土集团股份有限公司         根据公司相关规定，非独立董事年
董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效 度薪酬包含基本薪酬与绩效薪酬。基本
考核管理制度》，非独立董事薪酬包含 薪酬是指年度基本收入，按月平均发放；
基本薪酬与绩效薪酬，基本薪酬按月平 绩效薪酬是与年度经营业绩考核结果相
均发放，绩效薪酬根据年终绩效考核发 挂钩的浮动收入，原则上占年度薪酬（基
放，发放金额的平均值不超过基本薪酬 本薪酬与绩效薪酬之和）的比例不低于
的 50%。公司董事兼任其他职务的，以其 50%。公司董事兼任其他职务的，以其实
实际从事的主要工作岗位确定薪酬。独 际任职的岗位确定薪酬，兼职不兼薪，
立董事按月发放津贴。2023 年度公司非 不兼酬。独立董事按月发放津贴。2023
独立董事薪酬、独立董事津贴的标准（税 年度公司非独立董事薪酬、独立董事津
前）如下：                              贴的标准（税前）如下：
     董事长基本薪酬 110 万元/年、副董       董事长年度薪酬 165 万元/年(其中
事长基本薪酬 100 万元/年、其他非独立 基本薪酬 80 万元)，副董事长年度薪酬
董事基本薪酬 60 万元/年、独立董事津 150 万元/年（其中基本薪酬 72 万元），
贴 6 万元/年。                          其他非独立董事年度薪酬 90 万元/年
              调整前                               调整后
                                     （其中基本薪酬 40 万元），独立董事津
                                     贴 8 万元/年。非独立董事绩效薪酬与年
                                     终绩效考核挂钩，年终考核时，将视公
                                     司减亏、扭亏、盈利等实际经营情况，
                                     并结合本人目标绩效考核结果，确定具
                                     体绩效薪酬发放金额。目标绩效考核将
                                     根据公司经营情况及董事相应职责另行
                                     制定详细考核细则。
2023 年度监事薪酬方案：              2023 年度监事薪酬方案：
    根据《中化岩土集团股份有限公司       根据公司相关规定，监事年度薪酬
董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效 包含基本薪酬与绩效薪酬。基本薪酬是
考核管理制度》，监事薪酬包含基本薪 指年度基本收入，按月平均发放；绩效
酬与绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放， 薪酬是与年度经营业绩考核结果相挂钩
绩效薪酬根据年终绩效考核发放，发放 的浮动收入，原则上占年度薪酬（基本
金额的平均值不超过基本薪酬的 50%。 薪酬与绩效薪酬之和）的比例不低于
公司监事兼任其他职务的，以其实际从 50%。公司监事兼任其他职务的，以其实
事的主要工作岗位确定薪酬，未在公司 际任职的岗位确定薪酬，兼职不兼薪，
担任实际工作岗位的监事，不在公司领 不兼酬。未在公司担任实际工作岗位的
取薪酬。2023 年度公司监事薪酬标准 监事，不在公司领取薪酬。2023 年度公
（税前）为：基本薪酬 40 万元/年。    司监事薪酬标准（税前）为：
                                         年度薪酬 75 万元/年（其中基本薪
                                     酬 35 万元/年）。监事绩效薪酬与年终
                                     绩效考核挂钩，年终考核时，将视公司
                                     减亏、扭亏、盈利等实际经营情况，并
                                     结合本人目标绩效考核结果，确定具体
                                     绩效薪酬发放金额。目标绩效考核将根
                                     据公司经营情况及监事相应职责另行制
                                     定详细考核细则。
2023 年度高级管理人员薪酬方案：      2023 年度高级管理人员薪酬方案：
    根据《中化岩土集团股份有限公司       根据公司相关规定，高级管理人员
董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效 年度薪酬包含基本薪酬与绩效薪酬。基
考核管理制度》，高级管理人员薪酬包 本薪酬是指年度基本收入，按月平均发
含基本薪酬与绩效薪酬，基本薪酬按月 放；绩效薪酬是与年度经营业绩考核结
平均发放；绩效薪酬根据年终绩效考核 果相挂钩的浮动收入，原则上占年度薪
               调整前                                  调整后
发放，发放金额的平均值不超过基本薪 酬（基本薪酬与绩效薪酬之和）的比例
酬的 50%。2023 年度高级管理人员薪酬 不低于 50%。2023 年度高级管理人员薪
标准（税前）如下：                      酬标准（税前）如下：
     总经理基本薪酬 100 万元/年、常务       总经理年度薪酬 150 万元/年（其中
副总经理基本薪酬 90 万元/年、副总经 基本薪酬 72 万元/年），常务副总经理
理、财务总监、董事会秘书基本薪酬 70 年度薪酬 135 万元/年（其中基本薪酬 65
万元/年。                               万元/年），副总经理、财务总监、董事
                                        会秘书年度薪酬（平均）105 万元/年（其
                                        中基本薪酬 50 万元/年）。高级管理人
                                        员绩效薪酬与年终绩效考核挂钩，年终
                                        考核时，将视公司减亏、扭亏、盈利等
                                        实际经营情况，并结合本人目标绩效考
                                        核结果，确定具体绩效薪酬发放金额。
                                        目标绩效考核将根据公司经营情况及高
                                        级管理人员相应职责另行制定详细考核
                                        细则。
    《关于调整 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于调整 2023 年度监事薪酬方
案的议案》尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
    二、独立董事意见
    （一）关于调整 2023 年度董事薪酬方案的议案
    公司本次调整后的 2023 年度董事薪酬方案兼顾公司的实际经营情况及行业、
地区的发展水平，有利于调动公司董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意
识，有利于公司的长远发展。董事会对该事项的审议及表决符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律法规和《中化岩土集团股份有限公司章程》的规定，程序合法有
效。同意关于调整 2023 年度董事薪酬方案的议案，并同意将上述事项提交 2023 年
第二次临时股东大会审议。
    （二）关于调整 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案
    公司本次调整后的 2023 年度高级管理人员薪酬方案兼顾公司的实际经营情况
及行业、地区的发展水平，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公
司的长远发展。董事会对该事项的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律法规和《中化岩土集团股份有限公司章程》的规定，程序合法有效。同意关于调
整 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案。
三、备查文件
1．第四届董事会第三十次临时会议决议；
2．第四届监事会第二十二次临时会议决议；
3．独立董事关于第四届董事会第三十次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。



                                            中化岩土集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                2023 年 06 月 25 日