证券代码：002542           证券简称：中化岩土         公告编号：2023-055

                  中化岩土集团股份有限公司
          第四届监事会第二十二次临时会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 6 月 21
日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届监事会第二十
二次临时会议的通知，于 2023 年 6 月 25 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会
议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席杨勇先生召集并主持。
     本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股
份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过了如下议案：
     一、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议
案
     表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
     《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》发布于巨潮资讯网。
     本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
     二、关于调整 2023 年度监事薪酬方案的议案
     本议案全体监事回避表决。
     《关于调整 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》发布于
《证券时报》和巨潮资讯网。
     本议案需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。
     特此公告。



                                                中化岩土集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                    2023 年 06 月 25 日