证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2023-034
债券代码：128053 债券简称：尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。
3、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小
投资者为公司董监高人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）
股份的股东。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2023年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月22日
的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00 期间任意时
间。
现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公
司会议室。
3、投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 14 人，代表有表决权
的股份数 312,934,294 股，占公司股本总额的 37.043897%。
1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计 5 人，代表有
表决权的股份数 311,679,670 股，占公司股本总额的 36.895380%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 9
人，代表股份 1,254,624 股，占公司股本总额的 0.148517％；
3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代
理人，下同）共计 11 人（其中参加现场投票的 2 人，参加网络投票的 9 人），代
表有表决权的股份数 1,263,778 股，占公司股本总额的 0.149601%。
会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本
次股东大会，广东华商律师事务所李世琦女士、周玉梅女士出席本次股东大会进
行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意股数为 312,496,440 股，占出席会议所有股东 所持表决权
99.860081% ； 反 对 股 数 为 437,754 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权
0.139887%；弃权股数为 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.000032%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 825,924 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 65.353567%；反对股数为 437,754 股，占出席会议中小投资者所持
表决权 34.638520%；弃权股数为 100 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.007913%。
2、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意股数为 312,496,540 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.860113% ； 反 对 股 数 为 437,754 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权
0.139887%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.000000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 826,024 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 65.361480%；反对股数为 437,754 股，占出席会议中小投资者所持
表决权 34.638520%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.000000%。
3、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果为：同意股数为 311,730,418 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.615294% ； 反 对 股 数 为 1,203,776 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权
0.384674%；弃权股数为 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.000032%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 59,902 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 4.739915%；反对股数为 1,203,776 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 95.252172%；弃权股数为 100 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.007913%。
4、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》
表决结果为：同意股数为 312,496,440 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.860081% ； 反 对 股 数 为 437,854 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权
0.139919%；弃权股数为 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.000000%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 825,924 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 65.353567%；反对股数为 437,854 股，占出席会议中小投资者所持
表决权 34.646433%；弃权股数为 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.000000%。
5、审议通过了《公司 2022 年度报告全文及摘要》
表决结果为：同意股数为 311,730,418 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.615294% ； 反 对 股 数 为 1,203,776 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权
0.384674%；弃权股数为 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.000032%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 59,902 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 4.739915%；反对股数为 1,203,776 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 95.252172%；弃权股数为 100 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.007913%。
6、审议通过了《关于公司未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》
表决结果为：同意股数为 312,888,894 股，占出席会议所有股东所持表决权
99.985492%；反对股数为 45,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.014476%；
弃权股数为 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.000032%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 1,218,378 股，占出席会议中小投
资者所持表决权 96.407597%；反对股数为 45,300 股，占出席会议中小投资者所
持表决权 3.584490%；弃权股数为 100 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.007913%。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务的议案》
表决结果为：同意股数为 312,496,440 股，占出席会议所有股东 所持表决权
99.860081% ； 反 对 股 数 为 437,754 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 表 决 权
0.139887%；弃权股数为 100 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.000032%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数为 825,924 股，占出席会议中小投资
者所持表决权 65.353567%；反对股数为 437,754 股，占出席会议中小投资者所持
表决权 34.638520%；弃权股数为 100 股，占出席会议中小投资者所持表决权
0.007913%。
三、独立董事述职情况
本次年度股东大会上，独立董事曾江虹女士代表公司独立董事进行了述职。
公司独立董事向本次股东大会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，报告对
2022 年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常
工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。独立董事履职报告全文
已于 2023 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所李世琦女士、周玉梅女士现场见证，并
出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》，
认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集
人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则（2020年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合
法、有效。
五、备查文件
1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2022年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2023年5月23日
