证券代码：002551      证券简称：尚荣医疗    公告编号：2023-043
   债券代码：128053      债券简称：尚荣转债



                   深圳市尚荣医疗股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第五次会
议，于2023年8月18日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，
并于2023年8月26日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为黄宁、虞
熙春、刘卫兵、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事9
名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先
生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

    一、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

    本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见，全文详见指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第七届董事会第五次会议相关议
案的独立意见》。

    二、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

    本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2023年半年度报告》。
    本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023年半年度报告摘要》。
特此公告。
             深圳市尚荣医疗股份有限公司
                       董 事 会
                    2023年8月29日