证券代码：002551    证券简称：尚荣医疗    公告编号：2023-051
    债券代码：128053      债券简称：尚荣转债


                    深圳市尚荣医疗股份有限公司
             第七届董事会第十四次临时会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第十四
次临时会议，于2023年10月23日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和
会议议案，并于2023年10月28日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员
为虞熙春、刘卫兵、曾江虹、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董
事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋
先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

    一、审议通过了《2023 年第三季度报告》

    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于公司控股子公司向建设银行申请贷款授信额度的议
案》
    鉴于原额度已到期，因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品
有限公司继续向建设银行合肥滨湖新区支行（以下简称“建设银行”）申请最高
不超过人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款
额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为一年，额度用途为流动
资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇
等业务；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费
率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准，额度期限为自授信额度合同生效之
日起12个月内，普尔德医疗以其自有土地、房产进行抵押担保。
    当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层具体办理上述
授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、
资产抵押的所有文书并办理相关事宜。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向
银行申请贷款额度授信事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会
审议。
    本次申请额度承接原贷款额度，不新增公司贷款额度。

    表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                             深圳市尚荣医疗股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  2023年10月31日