尚荣医疗:第七届董事会第十五次临时会议决议公告2023-11-01
证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2023-054
债券代码:128053 债券简称:尚荣转债
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第七届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下或简称“公司”)第七届董事会第十五
次临时会议,于2023年10月27日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和
会议议案,并于2023年10月31日在公司会议室以现场加通讯(通讯方式参加人员
为虞熙春、曾江虹、刘卫兵、龙琼)相结合方式召开,本次会议应参加表决权董
事9名,实际参加表决权董事9名,公司监事均列席了会议。会议由副董事长梁桂
添先生主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的规定。经与会董事认真审议,并以记名投票的方式,形成如下决议:
一、审议通过了《关于不向下修正“尚荣转债”转股价格的议案》
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于不向下修正“尚荣转债”转股价格
的公告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2023年11月1日