证券代码：002566          证券简称：益盛药业       公告编号：2023-014


              吉林省集安益盛药业股份有限公司
              第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第七次
会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2023年6月19日向各董事发出，会议
于2023年6月26日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董
事9人，实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变
更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
    根据公司业务发展的实际需要，公司结合实际情况对经营范围予以增项，并
对《公司章程》相应条款进行修订。同时，由董事会提请股东大会授权公司管理
层办理相应的章程修订、工商变更等手续。
    内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的
公告》。
    修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该项议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使
用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召
开2023年第一次临时股东大会的议案》。



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   内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的
通知》。
   四、备查文件
    公司第八届董事会第七次会议决议。
   特此公告。


                                 吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
                                         二〇二三年六月二十六日




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