证券代码：002566         证券简称：益盛药业         公告编号：2023-034

                 吉林省集安益盛药业股份有限公司

             2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    现场会议时间：2023年11月22日（星期三）下午14:30。
    网络投票时间为：2023年11月22日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2023年11月22日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年11月22日
9:15-15:00期间的任意时间。
    2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
    4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。
    5、主持人：董事长张益胜先生。
    6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
规定。
   二、会议出席情况
    1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东5人，拥有及代表的股份为
133,227,527股，占公司股份总数的40.2559%。
    2、其中通过网络投票参加会议的股东共计0人，拥有及代表的股份为0股，



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占公司股份总数的0.0000%。
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计2人，拥有及代表的股份
为1,012,683股，占公司股份总数的0.3060%。
    4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京植德
律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
    表决结果：同意 133,227,527 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
    四、律师出具的法律意见
    北京植德律师事务所代表律师郑超、孙继乾见证了本次临时股东大会，并出
具了法律意见书，发表意见如下：
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
    2、北京植德律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
                                           二〇二三年十一月二十二日




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