证券代码：002569             证券简称：ST 步森          公告编号：2023-060


                       浙江步森服饰股份有限公司

                   第六届董事会第三十一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会
议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023
年 10 月 24 日以电话通知、微信通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司
董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议由公司董事长王雅珠女士主持，经全体与会董事认真审议，以书面投
票方式通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

   董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见与本公告同日披露在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2023 年第三季度报告》（公
告编号：2023-062）。
三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。




                                      浙江步森服饰股份有限公司董事会

                                                   2023 年 10 月 31 日