证券代码：002585             证券简称：双星新材              公告编号：2023-019



                 江苏双星彩塑新材料股份有限公司

                     第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议

通知于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件、电话、书面、微信等形式送达公司全体董事，会

议于 2023 年 7 月 31 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事

7 人，实到董事 7 人（其中：独立董事：陈强、吕忆农以通讯方式参加会议并表决），公

司监事列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等

法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。


    会议由董事长吴培服先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，
作出如下决议：


   一、审议并通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分
限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关
 规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，因公司 2022 年 5 月 16 日实施了
 2021 年年度权益分派，即每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）；2023 年 6 月 28 日实
 施了 2022 年年度权益分派，即每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），拟调整公司 2021
 年限制性股票激励计划第二个限售期限制性股票的回购价格，回购价格从 6.98 元/股调
 整为 6.48 元/股。

    因公司 2021 年限制性股票激励计划中第二个限售期的业绩考核指标未达成，拟回


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 购注销第二个限售期尚未解除限售的 379.2589 万股限制性股票。

    公司董事曹薇、邹雪梅为本计划激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联
 董事参与本议案的表决。

      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨
 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于调整 2021
 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。

    二、审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

    公司于 2023 年 7 月 31 日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整 2021
 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，根据《上市公司
 股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划》及相关法律、法规的规定，确认：
 公司 2022 年度业绩未达到《2021 年限制性股票激励计划》规定的第二个解除限售期的
 解除限售条件，公司拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 379.2589 万股。
 本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,156,278,085 股变更为 1,152,485,496 股。
 注册资本由 1,156,278,085 元人民币变更为 1,152,485,496 元人民币。

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》
 等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《上海证券报》上披露的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程修正案》。

      本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

       同意公司于 2023 年 8 月 24 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知，详见信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告


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                                                             董事会
                                                       2023 年 7 月 31 日




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