证券代码：002598               证券简称：山东章鼓             公告编号：2023068



                     山东省章丘鼓风机股份有限公司

                    第五届董事会第十次会议决议公告


     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“山东章鼓”）第五届董事
会第十次会议于 2023 年 10 月 27 日下午 15 点 30 分在公司二楼会议室以现场结合通讯
的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以专人送达、传真、电子邮件等方
式送达给全体董事、监事。应参加会议董事 15 名，实到董事 15 名。本次会议由董事长
方润刚先生主持，公司高级管理人员、监事会成员列席了本次会议。会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以现场举手
表决方式表决通过了以下议案：
    一、审议通过了关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案。
    公司全体董事、监事、高级管理人员保证 2023 年第三季度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
    《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023069）将刊登在 2023 年 10 月 30
日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    二、审议通过了关于《修订<公司章程>》的议案。
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市
公司证券发行注册管理办法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具
体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该项议案须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
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    三、审议通过了关于《修订<独立董事工作制度>》的议案。
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《独立董事
工作制度》部分条款进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《独立董事工作制度》。
    该项议案须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    四、审议通过了关于《修订<董事会议事规则>》的议案。
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《董事会议
事规则》部分条款进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《董事会议事规则》。
    该项议案须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    五、审议通过了关于《修订<股东大会议事规则>》的议案。
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《股东大会
议事规则》部分条款进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《股东大会议事规则》。
    该项议案须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    六、审议通过了关于《修订<对外担保管理制度>》的议案。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规
定，并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》部分条款进行了修订，具体内容详
见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。
    该项议案须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

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    七、审议通过了关于《修订<关联交易决策制度>》的议案。
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《关联交易
决策制度》部分条款进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关联交易决策制度》。
    该项议案须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    八、审议通过了关于《修订董事会专门委员会工作细则》的议案。
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《审计委员会
工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细
则》共4项制度进行了修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》
《战略委员会工作细则》。
    表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    九、审议通过了关于《增加 2023 年度日常关联交易预计额度》的议案。
    公司于2023年4月6日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了关于《公司2023
年度日常关联交易预计》的议案，该议案已经2022年度股东大会审议通过。根据公司日
常生产经营业务的需要，预计与关联方山东鼓咚咚软件科技有限公司发生关联销售产品，
购买铸件等日常关联交易，需增加日常关联交易额度15,000万元。
    《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023070）将刊登
在2023年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见，具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    该项议案须提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    十、审议通过了关于《调整第五届董事会专门委员会委员》的议案。
    根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会审计委员会成员应当为不在
上市公司担任高级管理人员的董事。公司现任董事会审计委员会成员刘士华先生、王崇

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璞先生为公司高级管理人员，不符合《上市公司独立董事管理办法》董事会审计委员会
成员任职条件。同时，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展
工作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，对公司专门委员会委员进行调整。
    《关于调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023071）将刊登在2023
年10月30日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    十一、审议通过了关于《提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会》的议案。
    《公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023072）详见
刊登于 2023 年 10 月 30 日的《证券时报》中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 15 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。
    三、备查文件：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见。
    特此公告。




                                               山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
                                                           2023 年 10 月 30 日




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