证券代码：002605             证券简称：姚记科技            公告编号：2023-040
                     上海姚记科技股份有限公司
          关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”、“姚记科技”）于 2023 年 4
月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于召开 2022 年年度股东大会
的通知》，经事后审查，部分提案名称有误，为保障投资者顺利参与投票，现就
相关内容更正如下：
    一、 更正前提案编码 9、10、11 的提案名称原文如下：
                                                                        备注

   提案编码                提案名称                                该列打勾的栏

                                                                     目可以投票
累计投票提案    采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                《关于第五届董事会任期届满换届选举非独立董事的议
   9.00                                                            应选人数 4 人
                案》
   9.01         选举姚朔斌先生为公司第五届董事会非独立董事                √
   9.02         选举姚硕榆先生为公司第五届董事会非独立董事                √
   9.03         选举梁美锋女士为公司第五届董事会非独立董事                √
   9.04         选举卢聪女士为公司第五届董事会非独立董事                  √
                《关于第五届董事会任期届满换届选举独立董事的议
   10.00                                                            应选人数 3 人
                案》
   10.01        选举李世刚先生为公司第五届董事会非独立董事                √
   10.02        选举陈琳先生为公司第五届董事会非独立董事                  √
   10.03        选举江英女士为公司第五届董事会非独立董事                  √
                《关于第五届监事会任期届满换届选举非职工代表监事
   11.00                                                            应选人数 2 人
                的议案》
   11.01        选举卞国华先生为公司第五届监事会非职工代表监事            √
   11.02        选举蒋钰莹女士为公司第五届监事会非职工代表监事            √
     二、   更正后的提案编码 9、10、11 的提案名称如下：
                                                                        备注
   提案编码                提案名称
                                                                   该列打勾的栏
                                                                       目可以投票
累计投票提案      采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                  《关于第五届董事会任期届满换届选举非独立董事的议
   9.00                                                              应选人数 4 人
                  案》
   9.01           选举姚朔斌先生为公司第六届董事会非独立董事                √
   9.02           选举姚硕榆先生为公司第六届董事会非独立董事                √
   9.03           选举梁美锋女士为公司第六届董事会非独立董事                √
   9.04           选举卢聪女士为公司第六届董事会非独立董事                  √
                  《关于第五届董事会任期届满换届选举独立董事的议
   10.00                                                              应选人数 3 人
                  案》
   10.01          选举李世刚先生为公司第六届董事会独立董事                  √
   10.02          选举陈琳先生为公司第六届董事会独立董事                    √
   10.03          选举江英女士为公司第六届董事会独立董事                    √
                  《关于第五届监事会任期届满换届选举非职工代表监事
   11.00                                                              应选人数 2 人
                  的议案》
   11.01          选举卞国华先生为公司第六届监事会非职工代表监事            √
   11.02          选举蒋钰莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事            √


     除上述更正外，公告中其他内容不变。更正后的通知全文详见《关于召开
2021 年第五次临时股东大会的通知（更正后）》。因此给投资者带来的不便，公
司深表歉意，敬请广大投资者谅解。


     特此公告。



                                              上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                               2023 年 5 月 9 日