证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2023-042
上海姚记科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日下午 14:00
2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室
3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4）会议召集人：公司董事会
5）会议主持人：董事长姚朔斌先生
6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次年度股东大会的股东及股东代表 15 名，代表有表决权股份
108,451,282 股，占公司有表决权股份总数的 26.341320%，其中：参加现场会议
的股东及代表 7 名，代表有表决权股份 105,012,204 股，占公司有表决权股份总
数的 25.506016%；参加网络投票的股东 8 人，代表有表决权股份 3,439,078 股，
占公司有表决权股份总数的 0.835305%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 3,484,278 股，占公司有表决
权股份总数的 0.846283%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 45,200
股，占公司有表决权股份总数的 0.010978%。通过网络投票的股东 8 人，代表股
份 3,439,078 股，占公司有表决权股份总数的 0.835305%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为:
赞 成 : 108,443,482 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.992808%；
反对: 4,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.003688%；
弃权: 3,800 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.003504%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞 成 : 3,476,478 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.776137%；
反对: 4,000 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.114801%；
弃权: 3,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.109061%。
2、会议审议通过了《2022 年度财务决算报告》
参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为:
赞 成 : 108,443,482 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.992808%；
反对: 4,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.003688%；
弃权: 3,800 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.003504%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞 成 : 3,476,478 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.776137%；
反对: 4,000 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.114801%；
弃权: 3,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.109061%。
3、会议审议通过了《2022 年度报告全文及摘要》
参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为:
赞 成 : 108,443,482 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.992808%；
反对: 4,000 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.003688%；
弃权: 3,800 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.003504%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞 成 : 3,476,478 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
99.776137%；
反对: 4,000 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 0.114801%；
弃权: 3,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.109061%。
4、会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为:
赞 成 : 108,387,382 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.941080%；
反对: 63,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.058828%；
弃权: 100 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000092%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞 成 : 3,420,378 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
98.166048%；
反对: 63,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 1.831082%；
弃权: 100 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.002870%。
5、会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为:
赞 成 : 108,345,782 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.902721%；
反对: 101,700 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.093775%；
弃权: 3,800 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.003504%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞 成 : 3,378,778 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
96.972113%%；
反对: 101,700 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 2.918826%；
弃权: 3,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.109061%。
6、会议审议通过了《关于 2023 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与
考核方案的议案》
参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为:
赞 成 : 108,387,382 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.941080%；
反对: 63,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.058828%；
弃权: 100 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.000092%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞 成 : 3,420,378 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
98.166048%；
反对: 63,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 1.831082%；
弃权: 100 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.002870%。
7、会议审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为:
赞 成 : 108,383,682 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.937668%；
反对: 63,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.058828%；
弃权: 3,800 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.003504%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞 成 : 3,416,678 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
98.059856%；
反对: 63,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 1.831082%；
弃权: 3,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.109061%。
8、会议审议通过了《关于 2020 年第二期股权激励计划限制性股票第三个
解除限售期解除限售条件未成就及回购注销限制性股票的议案》
参加表决的股数为 108,451,282 股，表决结果为:
赞 成 : 108,374,882 股 , 赞 成 占 参 加 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.929554%；
反对: 63,800 股, 反对占参加会议有效表决权股份总数的 0.058828%；
弃权: 12,600 股, 弃权占参加会议有效表决权股份总数的 0.011618%。
其中, 中小股东对上述议案的表决结果:
赞 成 : 3,407,878 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 持 有 表 决 权 股 份 数 的
97.807293%；
反对: 63,800 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数的 1.831082%；
弃权: 12,600 股, 占出席会议的中小股东持有表决权股份数 0.361624%。
9、会议审议通过了《关于第五届董事会任期届满换届选举非独立董事的议
案》
9.01《选举姚朔斌先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 108,613,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.15%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,646,880 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 104.67%。
9.02《选举姚硕榆先生为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 108,336,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,369,780 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 96.71%。
9.03《选举梁美锋女士为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 108,374,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,407,680 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 97.80%。
9.04《选举卢聪女士为公司第六届董事会非独立董事》
表决结果：同意 108,374,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,407,680 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 97.80%。
10、会议审议通过了《关于第五届董事会任期届满换届选举独立董事的议
案》
10.01《选举李世刚先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 108,374,686 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,407,682 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 97.80%。
10.02《选举陈琳先生为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 108,554,084 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.09%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,587,080 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 102.95%。
10.03《选举江英女士为公司第六届董事会独立董事》
表决结果：同意 108,374,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,407,680 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 97.80%。
11、会议审议通过了《关于第五届监事会任期届满换届选举非职工代表监
事的议案》
11.01《选举卞国华先生为公司第六届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 108,374,684 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,407,680 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 97.80%。
11.02《选举蒋钰莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意 108,336,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.89%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 3,369,780 股，占出席会议有表决权
的中小投资者所持股份总数的 96.71%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市通力律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议
人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合
有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2．法律意见书
3．深交所要求的其他文件
特此公告。
上海姚记科技股份有限公司董事会
2023年5月11日
