证券代码：002605          证券简称：姚记科技           公告编号：2023-053


                 上海姚记科技股份有限公司
               第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司” 第六届董事会第二次会议于
2023 年 5 月 29 日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于 2023
年 6 月 5 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分
监事、高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事
审议和表决，通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》，同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为盘活企业存量金融资产，提高资产效率，降低资金使用成本，公司及全资
子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣网络”）拟与浙商银行股份
有限公司上海分行开展总计不超过 1 亿元的资产池业务，其中芦鸣网络作为成
员单位，切分额度不超过 5,000 万元。上述额度在业务期限内可循环滚动使用，
业务开展期限为一年。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关
于公司及全资子公司开展资产池业务的公告》。


    二、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期
权已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2020 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分
股票期权第二个行权期行权期限为 2022 年 5 月 11 日至 2023 年 5 月 10 日。截至
本次激励计划股票期权的第二个行权期届满之日，激励对象共计自主行权 124.68
万份，到期未行权 18.57 万份。根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）（修
订稿）》及《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司需
注销此部分到期尚未行权的股票期权 18.57 万份，占公司股本总额的 0.05%。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于注销 2020 年股票期权激励计
划首次授予部分股票期权已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》。


    三、审议通过了《关于调整 2020 年第二期股权激励计划股票期权行权价格
的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2022 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2020 年第二期股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第三
次临时股东大会的授权，董事会对 2020 年第二期股权激励计划股票期权的行权
价格进行了调整，行权价格由每股 33.98 元调整为每股 33.73 元。
    独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于调整股权激励计划股票期权行权价格
与限制性股票回购价格的公告》。


    四、审议通过了《关于调整 2020 年第三期股票期权激励计划行权价格的议
案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2022 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2020 年第三期股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年
第一次临时股东大会的授权，董事会对 2020 年第三期股票期权激励计划的行权
价格进行了调整，行权价格由每股 25.13 元调整为每股 24.88 元。
    独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于调整股权激励计划股票期权行权价格
与限制性股票回购价格的公告》。


    五、审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2022 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时
股东大会的授权，董事会对 2022 年股权激励计划股票期权的行权价格进行了调
整，行权价格由每股 14.91 元调整为每股 14.66 元。
    独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于调整股权激励计划股票期权行权价格
与限制性股票回购价格的公告》。


    六、审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格的议
案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2022 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时
股东大会的授权，董事会对 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格进行了调
整，回购价格由每股 7.46 元调整为每股 7.21 元。
    独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于调整股权激励计划股票期权行权价格
与限制性股票回购价格的公告》。


    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第二次会议决议
    2、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    特此公告！




                                      上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 5 日