证券代码：002605          证券简称：姚记科技              公告编号：2023-062

                    上海姚记科技股份有限公司
                 第六届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
于 2023 年 6 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023 年 6 月 19 日
以通讯表决方式召开，本次会议应出席 3 名监事，实际出席 3 名监事，会议由监
事会主席王琴芳女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了
如下议案：
    一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保
的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司本次担保的相关事项、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法
律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足全资子公司正
常经营的需要，有利于子公司的经营和发展。相关担保事项不存在损害公司及股
东权益的情形。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关
于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。


    特此公告！




                                              上海姚记科技股份有限公司监事会
                                                            2023 年 6 月 19 日