证券代码：002605         证券简称：姚记科技              公告编号：2023-061


                 上海姚记科技股份有限公司
               第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海姚记科技股份有限公司(以下简称“公司” 第六届董事会第三次会议于
2023 年 6 月 14 日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于 2023
年 6 月 19 日以通讯表决的方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部
分监事、高级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董
事审议和表决，通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保
的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）拟向
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行(以下简称“浦发银行”)申请不超过人
民币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限三年。芦鸣科技拟向招商银行股份有
限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请不超过人民币 3,000 万元的综合
授信额度，授信期限一年。公司拟为芦鸣科技向浦发银行和招商银行申请的综合
授信额度提供连带责任的保证担保，担保金额合计不超过 8,000 万元（含前次未
到期的担保额度）。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关
于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。


    二、审议通过了《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》，同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票。
   为满足公司运营发展周转所需流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公
司上海市嘉定支行申请总额为 5,000 万元人民币的综合授信额度，包括流动资金
贷款、银行承兑汇票、贸易融资等。具体明细如下：

   授信单位          授信银行        授信金额    授信期      抵押担保情况
                                     （万元）       限
 上海姚记科技      中国工商银行股   5,000      三年    由启东姚记扑克
 股份有限公司      份有限公司上海                      实业有限公司为
                     市嘉定支行                        该授信项下债务
                                                          提供担保

    上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金
的实际需求来确定，在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用，公司董事会
不再对上述银行的单笔融资事项进行逐笔审核和出具相关决议。公司董事会授权
公司总经理办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件。


    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第三次会议决议


   特此公告！




                                    上海姚记科技股份有限公司董事会
                                                  2023 年 6 月 19 日