证券代码：002621           证券简称：美吉姆         公告编号：2023-042

                大连美吉姆教育科技股份有限公司
               第六届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
八次会议通知于 2023 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 6
日上午 11:00 在公司二层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马
红英女士主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事长马红英女士，
董事、总经理刘俊君先生，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席会议；董事于洋
先生、郭东浩先生，独立董事 Longsen Ye（叶龙森）先生、丁瑞玲女士、冯俊
泊先生以通讯方式出席了会议；副总经理兼董事会秘书李乐乐女士、法务总监金
辉先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：
   （一）审议通过了《关于免费延长加盟协议合同期限暨关联交易的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事刘俊君先生回避表决。
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前
认可意见》《独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》以
及在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》披露的《关于免费延长加盟协议合
同期限暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第十八次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；


                                    1
3、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                                   大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                               董事会
                                            2023 年 6 月 7 日




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