证券代码：002621                 证券简称：美吉姆          公告编号：2023-056

                     大连美吉姆教育科技股份有限公司
                     关于补充确认日常关联交易的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25
   日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关
   于补充确认 2019 年、2020 年日常关联交易的议案》，关联董事刘俊君先生回避
   表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
       现将有关情况公告如下：
       一、本次补充确认的日常关联交易概述
       公司子公司美志美源（天津）商贸有限公司通过国内具有进口资质的第三方
   和信达国际贸易（大连）有限公司、美博朗斯(北京)商贸有限公司向关联方 Gym
   Consulting,LLC 采购教具和产品等，2019 年度、2020 年度已发生的采购额（不
   含税）合计分别为 509.73 万元和 377.26 万元。
       按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公
   司章程》等相关规定，上述 2019 年、2020 年发生的日常关联交易应履行审批程
   序和信息披露义务，但在实施时公司未履行审批程序和信息披露义务，因此，公
   司本次补充履行。
                                                                  单位：人民币万元

                                                   关联交易          关联交易金额
    交易对方         关联交易类别       交易内容
                                                   定价原则
                                                                 2019 年      2020 年

                                        采购教具                  490.68      349.06
Gym Consulting,LLC    购买商品                     协议约定
                                        采购产品                  19.05        28.20

                       合计（不含税）                             509.73      377.26
       根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公
   司章程》等相关规定，本次补充确认的日常关联交易无需提交股东大会审议。
       上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

                                           1
组，无需经有关部门批准。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）关联方介绍
    企业名称：GYM CONSULTING,LLC
    企业性质：LIMITED LIABILITY COMPANY
    企业住所：15300 VENTURA BLVD,SUITE 523,SHERMAN OAKS,CA 91403
    注册地：美国加利福尼亚州
    税务登记证号码：95-4496066
    经营范围：Franchisor of children's gyms
    股权结构：GYM CONSULTING HOLDINGS, Inc 持股 70%
               MEGA Education Inc 持股 30%
    公司代表：Cory Bertisch
    成立日期：2014 年 10 月
   注：根据《关于签订商标转让协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-081）整理上

述信息。

    （二）关联关系
    公 司 董 事 、 总 经 理 刘 俊 君 任 职 Gym Consulting,LLC 董 事 ， 且 Gym
Consulting,LLC 为公司董监高持股大于 5%的企业，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的相关规定，公司及子公司与 Gym Consulting,LLC 之间的交易构成
关联交易。
    （三）履约能力分析
    上述日常关联交易已经执行完毕，不存在履约风险。
    因 Gym Consulting,LLC 是境外成立的公司，因此不适用于失信被执行人认
定。
    三、关联交易主要内容
    （一）定价政策和定价依据
    公司及子公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情
况，价格公允，符合公司利益。
    （二）关联交易协议签署情况
    上述需补充确认的日常关联交易，公司与相关方依据签署的相关合同或者具

                                      2
体订单开展业务，并已履行完毕。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    公司及子公司与关联方发生的上述交易基于美吉姆早教业务经营需要，具有
持续性，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格，相关交易行
为均按照签订的相关合同或者具体订单严格执行，不存在损害公司和股东特别是
中小股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大
影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方产生依赖。
     五、独立董事事前认可意见及独立意见
    1、事前认可意见
    《关于补充确认 2019 年、2020 年日常关联交易的议案》中所提到的 2019
年、2020 年期间，公司与关联方 Gym Consulting,LLC 开展的日常关联交易均为
公司正常生产经营所需，遵循市场化定价原则，定价公允，不存在损害公司及股
东、特别是中小股东利益的行为，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
    我们一致同意将《关于补充确认 2019 年、2020 年日常关联交易的议案》提
交董事会审议。由于本事项构成关联交易，董事会在对该议案表决时关联董事刘
俊君应回避表决。
    2、独立意见
    《关于补充确认 2019 年、2020 年日常关联交易的议案》中所提到的 2019
年、2020 年期间，公司与关联方 Gym Consulting,LLC 已发生的日常关联交易事
项为正常的商业行为，符合公司业务发展需要，根据市场原则定价，交易价格公
允合理，未出现损害公司和中小股东的合法权益的情形。上述关联交易占公司相
关业务的比例较小，关联交易的持续进行不会构成公司对关联方的依赖。
    公司董事会在审议该日常关联交易事项时，关联董事刘俊君先生已回避表决，
我们一致同意《关于补充确认 2019 年、2020 年日常关联交易的议案》内容。
    六、备查文件
    1、第六届董事会第十九次会议决议；
    2、第六届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。



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特此公告。




                 大连美吉姆教育科技股份有限公司
                             董事会
                         2023 年 7 月 27 日




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