证券代码：002621           证券简称：美吉姆           公告编号：2023-054

                大连美吉姆教育科技股份有限公司
               第六届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
九次会议通知于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 7 月 25
日上午 10:00 在公司二层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董
事长马红英女士主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长马红英
女士，董事、总经理刘俊君先生，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席会议；董
事于洋先生、郭东浩先生、孟双女士，独立董事 Longsen Ye（叶龙森）先生、
丁瑞玲女士、冯俊泊先生以通讯方式出席了会议；副总经理兼董事会秘书李乐乐
女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：
    （一）审议通过了《关于补充确认 2019 年、2020 年日常关联交易的议 案》
    表决结果：6 票同意、0 票反对、2 票弃权。
    依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事刘俊君先生回避表决。
    董事于洋先生、郭东浩先生对该议案投弃权票。董事于洋先生弃权理由：“时
间远，不能了解。”董事郭东浩先生弃权理由：“对 2019 年、2020 年发生的关
联交易事项，因时间久远，不能了解。”
    独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前
认可意见》《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》以
及在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》披露的《关于补充确认日常关联交
易的公告》（公告编号：2023-056）。


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    （二）审议通过了《关于大连监管局对公司采取责令改正措施决定的整改
报告的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》披露的《关
于大连监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》 公告编号：2023-057）。
    （三）审议通过了《关于补选公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核
委员会委员的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，董事会同意补选孟双女士为公司第六届董事会提名委员会委员、薪
酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
    （四）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果：6 票同意、0 票反对、3 票弃权。
    董事于洋先生、郭东浩先生，独立董事冯俊泊先生对该议案投弃权票。董事
于洋先生弃权理由：“对提名人选不了解。”董事郭东浩先生弃权理由：“对提
名的监事人选不了解，不发表意见。”独立董事冯俊泊先生弃权理由：“控股股
东方面人员更换过于频繁。”
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》披露的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-058）。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                        大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2023 年 7 月 27 日


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