证券代码：002621            证券简称：美吉姆        公告编号：2023-068

                  大连美吉姆教育科技股份有限公司
                第六届董事会第二十一次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会召开情况
    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十一次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10
月 25 日上午 10:30 在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。会
议由董事长马红英女士主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长
马红英女士，董事、总经理刘俊君先生，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席了
会议；董事于洋先生、郭东浩先生、孟双女士，独立董事 Longsen Ye（叶龙森）
先生、丁瑞玲女士、冯俊泊先生以通讯方式出席了会议；监事会主席赵金才先生，
监事孙慧女士、张译文女士，副总经理兼董事会秘书李乐乐女士列席了会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
    会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：
   （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事、监事、高级管理人员对公司《2023 年第三季度报告》签署了书
面确认意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》 证券时报》披露的《2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-072）。
   （二）审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值准备的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值准备符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况，本次计提信用减值损


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失和资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成
果，不存在损害公司和股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》披露的《关
于计提信用减值损失及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-070）。
    独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披
露的《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
    （三）审议通过了《关于修订<大连美吉姆教育科技股份有限公司独立董事
工作制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，并结合公司实际情况，公司修订了《大连美吉姆教育科技股份有限公司独
立董事工作制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《大连美吉姆教
育科技股份有限公司独立董事工作制度》。
    本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会进行审议。
    （四）审议通过了《关于修订<大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会秘
书工作细则>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工
作的指导，做好公司信息披露工作，根据《上市公司治理准则（2018 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结
合公司实际情况，公司修订了《大连美吉姆教育科技股份有限公司董事会秘书工
作细则》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《大连美吉姆教育科技股
份有限公司董事会秘书工作细则》。
    （五）审议通过了《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》

                                   2
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月
修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并
结合公司实际情况，公司对董事会各专门委员会工作细则进行了修订，包括《大
连美吉姆教育科技股份有限公司董事会战略发展委员会实施细则》《大连美吉姆
教育科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《大连美吉姆教育科技股份
有限公司董事会提名委员会实施细则》《大连美吉姆教育科技股份有限公司董事
会薪酬与考核委员会实施细则》，修订后的各细则详见公司同日在巨潮资讯网披
露的内容。
    （六）审议通过了《关于修订<大连美吉姆教育科技股份有限公司内部审计
工作制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法
权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》及《深
圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、
法规、规章的规定，公司修订了《大连美吉姆教育科技股份有限公司内部审计工
作制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《大连美吉姆教育科技股
份有限公司内部审计工作制度》。
    （七）审议通过了《关于制订<大连美吉姆教育科技股份有限公司董事、监
事和高级管理人员买卖和持有公司股份管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为加强公司董事、监事和高级管理人员买卖和持有公司股份的管理，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则（2023 年 8 月修订）》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理规则（2022 年修订）》《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股
份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有

                                   3
关规定，结合公司实际情况，公司制订了《大连美吉姆教育科技股份有限公司董
事、监事和高级管理人员买卖和持有公司股份管理制度》，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司董事、监事和高级管
理人员买卖和持有公司股份管理制度》。
    （八）审议通过了《关于制订<大连美吉姆教育科技股份有限公司会计师事
务所选聘制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质
量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关
要求及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《大连美吉姆教育
科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯
网披露的《大连美吉姆教育科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
    （九）审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》披露的《关
于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-071）。
    三、备查文件
    1、第六届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                          大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2023 年 10 月 27 日




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