证券代码：002621           证券简称：美吉姆          公告编号：2023-073

                大连美吉姆教育科技股份有限公司

         关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案

                    暨股东大会补充通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25
日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临
时股东大会的议案》，并于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网和《证券日报》《证

券时报》上披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告
编号：2023-071），公司定于 2023 年 11 月 14 日下午 15：30 召开 2023 年第四
次临时股东大会，并公告了会议召开时间、地点、审议议题等有关事项。
    2023 年 11 月 3 日，公司收到控股股东珠海融诚投资中心（有限合伙）（以
下简称“珠海融诚”）提交的《珠海融诚投资中心（有限合伙）关于提议美吉姆
2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于调整刘俊君先生
第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员职务的议案》《关于选举金辉
先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》作为新增临时提案提交公司 2023

年第四次临时股东大会审议，议案内容见附件 1。
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》
的有关规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开
10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告日，珠海融诚持有公司
248,191,387 股股票，占公司总股本的 30.18%，珠海融诚具有提出临时提案的资
格，临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序
和内容等均符合相关规定。
    除增加上述 2 个临时提案外，《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知

的公告》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、会议期限、股权登记日、
登记方法等不变。现将公司于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第四次临时股东
大会有关事项补充通知如下：

                                    1
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第六届董事会第二十一次会议决议召开，由公司
董事会召集举行。

    3、本次股东大会的召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）15:30；
    （2）网络投票时间：2023 年 11 月 14 日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11
月 14 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至
2023 年 11 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开。
    本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股权登 记日登
记在册的本公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票或
网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果
为准。
    6、股权登记日：2023 年 11 月 7 日

    7、出席对象：
    （1）截至 2023 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。授权委托书详见附件 2。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）其他相关人员。

    8、现场会议召开地址：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-1 号楼一层会议室。
    二、会议审议事项

                                     2
    1、议案名称及提案编码表

                                                              备注
 提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏
                                                         目可以投票
                              总议案：
    100                                                        √
                      除累积投票提案外的所有提案
 非累积投
 票提案
            《关于修订<大连美吉姆教育科技股份有限公司
   1.00                                                        √
            独立董事工作制度>的议案》
            《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第
   2.00                                                        √
            六届董事会战略委员会委员职务的议案》
            《关于选举金辉先生为公司第六届董事会非独
   3.00                                                        √
            立董事的议案》

    上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票
并公开披露。
    2、议案披露情况
    议案 1 已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2023
年 10 月 27 日公司披露于巨潮资讯网的《大连美吉姆教育科技股份有限公司独立

董事工作制度》。
    议案 2、议案 3 的具体内容详见附件 1。
    3、特别提示和说明
    本次股东大会只选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
    为确保本次股东大会审议表决结果符合《公司章程》“董事会由 9 名董事组
成”的规定，议案 3.00 表决结果的生效，以本次股东大会审议通过议案 2.00 为
前提条件。若议案 2.00 经本次股东大会审议未通过的，则议案 3.00 的表决结果
不生效，相应选举非独立董事不当选。

    三、会议登记等事项
    1、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求：
    （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身
份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书（见附件 2）、出
席人身份证办理登记手续；


                                     3
    （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股
票账户卡、持股凭证办理登记手续；
    2、登记时间：2023 年 11 月 8 日（上午 9:30—12:00，下午 13:00—16:00）；

    3、登记地点：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-1 号楼证券事务部。
    4、会议联系人
    联系人：方佳佳
    邮箱：fay.fang@mygymchina.com
    联系电话：010-84793668-898
    5、其他事项
    现场会议为期半天，与会股东或代理人的各项费用自理。
    出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，

并携带参会材料原件，以便签到入场。
    四、参加网络投票的具体操作程序
    本 次 股 东 大 会 ， 股 东 可 以 通 过 深交 所 交 易系 统 和 互联 网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
    五、备查文件
    1、第六届董事会第二十一次会议决议；
    2、《珠海融诚投资中心（有限合伙）关于提议美吉姆 2023 年第四次临时股
东大会增加临时提案的函》。


    特此公告。




                                             大连美吉姆教育科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2023 年 11 月 4 日




                                       4
附件 1：
    提案 1：《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员
会委员职务的议案》
    根据第六届董事会董事刘俊君先生的实际履职情况，为维护上市公司利益，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规和
《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》等相关规定，珠海融诚作为持有美吉
姆 30.18%股份的股东，现提议美吉姆 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案，
审议调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届董事会战略委员会委员职务。
    提案 2：《关于选举金辉先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
    基于前述已向美吉姆临时股东大会提案调整第六届董事会董事、第六届董事
会战略委员会委员刘俊君先生，为保障公司治理结构的完善，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》及有关法律、法规和《大连美吉姆教育

科技股份有限公司章程》等相关规定，珠海融诚作为持有美吉姆 30.18%股份的
股东，现提名金辉先生担任美吉姆第六届董事会非独立董事，任期自审议本议案
的临时股东大会审议通过之日起至美吉姆第六届董事会任期届满为止。
    金辉先生简历如下：
    金辉，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，莱斯特大学金融学
硕士，具有法律职业资格证书。曾任富滇银行股份有限公司重庆分行员工、渝北
支行高级经理，西部金融资产交易中心（贵州）有限公司法务总监、财务总监等。
2022 年 9 月加入大连美吉姆教育科技股份有限公司，现任大连美吉姆教育科技

股份有限公司法务总监，兼任上海迈之格投资有限公司法定代表人、执行董事。
    金辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人
和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：（1）《公
司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入
措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处
罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有

明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

                                   5
         附件 2：

                              大连美吉姆教育科技股份有限公司
                         2023 年第四次临时股东大会授权委托书

                兹委托                 先生（女士）代表本人（本单位）出席大连美吉姆
         教育科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会并行使表决权。没有明确投
         票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。本人（本单位）对本次股东大会议
         案的表决情况如下：
                                                                  备注   同意    反对 弃权
                                                                该列打勾
提案编码                            提案名称
                                                                的栏目可
                                                                以投票
                                 总议案：
  100                                                               √
                         除累积投票提案外的所有提案
非累积投
  票提案
            《关于修订<大连美吉姆教育科技股份有限公司独
  1.00                                                              √
            立董事工作制度>的议案》
            《关于调整刘俊君先生第六届董事会董事、第六届
  2.00                                                              √
            董事会战略委员会委员职务的议案》
            《关于选举金辉先生为公司第六届董事会非独立董
  3.00                                                              √
            事的议案》
            投票说明：
            1、对于非累积投票议案，请根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃
         权”之一，并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项，多选或未做选择则视为无效委
         托。
            2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为自然人的需要股东
         本人签名(或盖章)，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
         委托人名称（签名/盖章）：
         委托人身份证号码/营业执照：
         委托人股东账号：
         委托人持股数量和性质：

         受托人签名：
         受托人身份证号码：
         委托日期：      年    月   日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会
         结束时止。


                                                6
附件 3：

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码：362621
    投票简称：美吉投票

    2、填报表决意见：
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15，结束
时间为 2023 年 11 月 14 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统 进行投
票。




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