美吉姆：独立董事关于相关事项的独立意见2023-11-04
大连美吉姆教育科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《大连
美吉姆教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
我们作为大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基
于独立判断立场，本着审慎、负责的态度，就公司控股股东珠海融诚投资中心（有
限合伙）（以下简称“珠海融诚”）提交《珠海融诚投资中心（有限合伙）关于
提议美吉姆 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》相关事项发表独立
意见如下：
珠海融诚持有公司 248,191,387 股股票，占公司总股本的 30.18%，具备提
出临时提案的资格。公司董事会于 2023 年 11 月 3 日收到控股股东珠海融诚发
出的《珠海融诚投资中心（有限合伙）关于提议美吉姆 2023 年第四次临时股东
大会增加临时提案的函》，提案人的临时提案提出时间在股东大会召开 10 日前，
提案程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。临时提案的
内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法
规和公司章程的有关规定。
本次调整刘俊君先生第六届董事会董事职务、第六届董事会战略委员会委员
职务、提名金辉先生为第六届董事会非独立董事事项程序规范，符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等有关规定，不会导致公司董事会人数低于《中华
人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不
会对公司经营管理造成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。金辉先生
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司
章程》要求的任职资格，不存在法律法规和规范性文件以及《公司章程》所规定
的不得担任公司非独立董事的情形。我们同意将上述临时提案提交公司 2023 年
第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
Longsen Ye（叶龙森） 丁瑞玲
年 月 日
大连美吉姆教育科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《大连
美吉姆教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
我作为大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于
独立判断立场，本着审慎、负责的态度，就公司控股股东珠海融诚投资中心（有
限合伙）（以下简称“珠海融诚”）提交《珠海融诚投资中心（有限合伙）关于
提议美吉姆 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》相关事项发表独立
意见如下：
珠海融诚持有公司 248,191,387 股股票，占公司总股本的 30.18%，具备提
出临时提案的资格。公司董事会于 2023 年 11 月 3 日收到控股股东珠海融诚发
出的《珠海融诚投资中心（有限合伙）关于提议美吉姆 2023 年第四次临时股东
大会增加临时提案的函》，提案人的临时提案提出时间在股东大会召开 10 日前，
提案程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。临时提案的
内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法
规和公司章程的有关规定。
本次调整刘俊君先生第六届董事会董事职务、第六届董事会战略委员会委员
职务、提名金辉先生为第六届董事会非独立董事事项，我本人对公司控股股东珠
海融诚的临时提案持反对意见，反对理由为控股股东调整董事、提名董事的理由
不够充分，不利于公司治理。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
冯俊泊
年 月 日
