证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-047
湖北三峡旅游集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会未出现否决提案的情形；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议时间：
现场会议时间：2023 年 5 月 17 日 14:30
网络投票时间：2023 年 5 月 17 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会（第五届董事会第三十次会议决议
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召开本次股东大会）。
5. 会议主持人：董事长殷俊。
6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
7. 会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 16 名，代表
股份 334,371,206 股，占公司有表决权股份总数 738,148,117 股的
45.2987％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 6 名，代表股份
206,827,219 股，占公司有表决权股份总数的 28.0197％。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共 10 名，代表股份 127,543,987 股，占公司有表
决权股份总数的 17.2789％。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东。）共 9 名，代表股份 85,790,334 股，占公司有表决权股份总数的
11.6224％。
公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的
方式出席或列席了本次会议。
湖北三立律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意
见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大
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会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
（一）审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意 297,720,814 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 89.0390％；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃权 36,650,39
股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 10.9610%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,139,942 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 57.2791％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃
权 36,650,392 股），占出席会议的中小股东所持股份的 42.7209％。
（二）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 297,720,814 股，占出席会议所有股东所持股份
的 89.0390％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃权 36,650,392 股），占出
席会议所有股东所持股份的 10.9610％。
其中，同意 49,139,942 股，占出席会议的中小股东所持股份的
57.2791％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃权 36,650,392 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 42.7209％。
（三）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 297,720,814 股，占出席会议所有股东所持股份
的 89.0390％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃权 36,650,392 股），占出
席会议所有股东所持股份的 10.9610％。
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其中，中小投资者表决情况为：同意 49,139,942 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 57.2791％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃
权 36,650,392 股），占出席会议的中小股东所持股份的 42.7209％。
（四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 297,720,814 股，占出席会议所有股东所持股份
的 89.0390％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃权 36,650,392 股），占出
席会议所有股东所持股份的 10.9610％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,139,942 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 57.2791％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃
权 36,650,392 股），占出席会议的中小股东所持股份的 42.7209％。
（五）审议通过了《2022 年度利润分配方案》。
表决结果：同意 297,414,814 股，占出席会议所有股东所持股份
的 88.9475％；反对 306,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0915％；弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃权 36,650,392
股），占出席会议所有股东所持股份的 10.9610％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 48,833,942 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 56.9224％；反对 306,000 股，占出席会议的
中小股东所持股份的 0.3567％；弃权 36,650,392 股（其中，因未投票
默 认 弃 权 36,650,392 股 ）， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
42.7209％。
（六）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员
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2022 年度薪酬的议案》。
表决结果：同意 297,720,114 股，占出席会议所有股东所持股份
的 89.0388％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃权 36,650,392 股），占出
席会议所有股东所持股份的 10.9610％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,139,242 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 57.2783％；反对 700 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0008％；弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认
弃权 36,650,392 股），占出席会议的中小股东所持股份的 42.7209％。
（七）审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额
度的议案》。
表决结果：同意 297,720,814 股，占出席会议所有股东所持股份
的 89.0390％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃权 36,650,392 股），占出
席会议所有股东所持股份的 10.9610％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,139,942 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 57.2791％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃
权 36,650,392 股），占出席会议的中小股东所持股份的 42.7209％。
（八）审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度
预计的议案》。
表决结果：同意 297,720,114 股，占出席会议所有股东所持股份
的 89.0388％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃权 36,650,392 股），占出
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席会议所有股东所持股份的 10.9610％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,139,242 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 57.2783％；反对 700 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0008％；弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认
弃权 36,650,392 股），占出席会议的中小股东所持股份的 42.7209％。
（九）审议通过了《关于九凤谷 2022 年度业绩承诺实现情
况及业绩补偿方案的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东宜昌交通旅游产业发展集团有限
公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发有限公司回避
表决。关联股东合计持有公司 206,083,060 股的股份，非关联股东合
计持有公司 128,288,146 股的股份。
表决结果：同意 91,637,754 股，占出席会议所有股东所持股份的
71.4312％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃权 36,650,392 股），占出
席会议所有股东所持股份的 28.5688％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,139,942 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 57.2791％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃
权 36,650,392 股），占出席会议的中小股东所持股份的 42.7209％。
（十）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：同意 297,720,114 股，占出席会议所有股东所持股份
的 89.0388％；反对 700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃权 36,650,392 股），占出
席会议所有股东所持股份的 10.9610％。
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其中，中小投资者表决情况为： 同意 49,139,242 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 57.2783％；反对 700 股，占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0008％；弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默
认弃权 36,650,392 股），占出席会议的中小股东所持股份的 42.7209％。
（十一）审议通过了《关于重新论证长江三峡省际度假游轮
项目可行性分析报告的议案》。
表决结果：同意 297,720,814 股，占出席会议所有股东所持股份
的 89.0390％；反对 35,246,123 股，占出席会议所有股东所持股份的
10.5410％；弃权 1,404,269 股（其中，因未投票默认弃权 1,404,269
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4200％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,139,942 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 57.2791％；反对 35,246,123 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 41.0840％；弃权 1,404,269 股（其中，因未投
票默认弃权 1,404,269 股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.6369％。
（十二）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施
计划的议案》。
表决结果：同意 297,720,814 股，占出席会议所有股东所持股份
的 89.0390％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃权 36,650,392 股），占出
席会议所有股东所持股份的 10.9610％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,139,942 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 57.2791％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃
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权 36,650,392 股），占出席会议的中小股东所持股份的 42.7209％。
（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
本议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 297,720,814 股，占出席会议所有股东所持股份
的 89.0390％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃权 36,650,392 股），占出
席会议所有股东所持股份的 10.9610％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,139,942 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 57.2791％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃
权 36,650,392 股），占出席会议的中小股东所持股份的 42.7209％。
（十四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 297,720,814 股，占出席会议所有股东所持股份
的 89.0390％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃权 36,650,392 股），占出
席会议所有股东所持股份的 10.9610％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 49,139,942 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 57.2791％；反对 0 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％；弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃
权 36,650,392 股），占出席会议的中小股东所持股份的 42.7209％。
（十五）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果： 同意 297,720,814 股，占出席会议所有股东所持股份
的 89.0390％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
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弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认弃权 36,650,392 股），占出
席会议所有股东所持股份的 10.9610％。
其中，中小投资者表决情况为： 同意 49,139,942 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 57.2791％；反对 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％；弃权 36,650,392 股（其中，因未投票默认
弃权 36,650,392 股），占出席会议的中小股东所持股份的 42.7209％。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北三立律师事务所刘道炎律师、鲁瑶律师现场
见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《网络投票
实施细则》等相关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；由此作出的股东大会决
议合法、有效。”
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团
股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2. 湖北三立律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司
2022 年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 17 日
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