独立董事关于董事会换届选举的独立意见




         湖北三峡旅游集团股份有限公司独立董事
              关于董事会换届选举的独立意见


    湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十一次会议于2023年5月17日召开。根据《公司法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司
章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我
们本着实事求是的态度和对公司及全体股东负责的精神，经认真审阅

相关会议资料，对照相关法律法规的规定，就董事会换届选举事宜发
表以下独立意见：
    本次公司董事会换届选举程序符合《公司法》《上市公司治理准

则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。本次提名是在
充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基
础上进行的，并已征得被提名人的同意。
    本次被提名人任职资格符合担任上市公司非独立董事、独立董事
的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，候选人均未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自

律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的
不得提名为董事、监事的情形。
    我们一致同意提名殷俊先生、陈剑屏先生、章乐先生、胡军红先
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生、胡晗先生、易发明先生、宋鹏程先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人，同意提提名胡伟先生、舒伯阳先生、黄玉烨女士、王洁

女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将上述董事候选举
事宜提交公司股东大会审议。


                                          独立董事：          吴奇凌
                                                              彭学龙
                                                              胡 伟
                                               2023 年 5 月 17 日