证券代码：002627       证券简称：三峡旅游      公告编号：2023-048



       湖北三峡旅游集团股份有限公司
   第五届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第三十一次会议通知于 2023 年 5 月 12 日以书面、电话、电子邮件
相结合的形式发出。本次会议于 2023 年 5 月 17 日以现场会议方式召
开，公司全体董事 9 人均参与了表决。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
    独立董事发表了明确同意意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    《关于董事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
    （二）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的议案》。
    同意于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次
股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。

     三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一次
会议决议。
    特此公告。


                                湖北三峡旅游集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                       2023 年 5 月 18 日