证券代码：002627       证券简称：三峡旅游      公告编号：2023-050



         湖北三峡旅游集团股份有限公司
           关于董事会换届选举的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会任期将于 2023 年 6 月 5 日届满。根据《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程（2023 年 4 月）》《董
事会议事规则（2023 年 4 月）》《股东大会议事规则》的有关规定，

公司董事会应于任期届满前进行换届选举。
    公司于 2023 年 5 月 17 日召开第五届董事会第三十一次会议审议
通过了《关于董事会换届选举的议案》。根据《公司章程（2023 年 4
月）》规定，公司第六届董事会成员 11 名，其中非独立董事 7 名，
独立董事 4 名。经公司股东推荐及本人同意，公司第五届董事会提名
委员会审查，董事会同意提名殷俊先生、陈剑屏先生、章乐先生、胡

军红先生、胡晗先生、易发明先生、宋鹏程先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人；经公司第五届董事会提名及本人同意、公司第五
届董事会提名委员会审查，董事会同意提名胡伟先生、舒伯阳先生、
黄玉烨女士、王洁女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项
表决。公司不设职工代表董事，上述董事候选人选举通过后，兼任公
司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董
事会中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。公

司第六届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期
三年。
    选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案

无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关要求，
将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公

示期为三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的
任职条件和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠
道，就独立董事候选人任职条件和可能影响其独立性的情况向深圳证
券交易所反馈意见。
    特此公告。


    附件：第六届董事会董事候选人简历


                              湖北三峡旅游集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                       2023 年 5 月 18 日
附件：
               第六届董事会董事候选人简历


    殷俊：男，中国国籍，1973 年 11 月生，无境外居留权。中共党
员，大学本科，高级经济师，高级政工师。曾任国投原宜磷化股份有

限公司综合办公室主任、董事会办公室主任，宜昌华信交通建设投资
有限公司综合管理部经理、党委副书记、纪委书记、副总经理、执行
总经理，宜昌市交通投资有限公司党委书记、董事长，宜昌市轨道交

通投资发展有限公司董事长，宜昌城市建设投资控股集团有限公司党
委委员、副总经理、党委副书记、总经理。2020 年 10 月至今，担任
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委书记、董事长、本公司党委
书记。2020 年 11 月至今，担任本公司董事长。2022 年 1 月至今，担
任宜昌城市发展投资集团有限公司党委书记、董事长。
    殷俊先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
推荐。截止目前，殷俊先生未持有本公司股份，殷俊先生系公司控股
股东法定代表人和董事长，与公司实际控制人、公司第六届董事会其
他董事候选人、第六届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关联
关系。殷俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
    陈剑屏：男，中国国籍，1969 年 6 月生，无境外居留权。中共
党员，工商管理硕士。曾就职中共宜昌市纪委，曾任宜昌市宜通运输

集团公司副总经理，宜昌交运集团有限责任公司党委委员、副总经理，
本公司党委委员、副总经理、董事，湖北天元物流发展有限公司总经
理。2018 年 10 月至 2022 年 7 月担任宜昌物资集团有限公司党委书

记、董事长。2022 年 7 月至今，担任宜昌城市发展投资集团有限公
司党委委员、副总经理。
    陈剑屏先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公

司推荐。截止目前，陈剑屏先生未持有本公司股份，与本公司第六届
董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人、高级管理人员不
存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在
关联关系。陈剑屏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的
情形。


    章乐：男，中国国籍，1983 年 10 月生，无境外居留权。中共党
员，大学本科。曾任宜昌交运集团秭归凤凰客运公司经理，湖北宜昌
交运集团股份有限公司道路客运事业部安全技术处副处长、安全处处
长，湖北宜昌交运集团股份有限公司办公室副主任（牵头负责）、投
资开发部部长，宜昌交通旅游产业发展集团有限公司办公室副主任、
主任，下牢溪旅游综合开发项目部项目经理，宜昌行胜建设投资有限
公司执行董事、总经理，宜昌公交集团有限责任公司党委副书记、总

经理、董事。2021 年 6 月担任宜昌桃花岭饭店股份有限公司外部董
事。2022 年 4 月至今，担任本公司党委副书记。2022 年 5 月至今，
担任本公司总经理、董事。

    章乐先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司
推荐。截至目前，章乐先生未持有本公司股份，与本公司第六届董事
会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人、其他高级管理人员不

存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在
关联关系。章乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号--主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情
形。


    胡军红：男，中国国籍，1971 年 10 月生，无境外居留权。中共
党员，大学本科，会计师，高级经济师。曾任保利华中实业发展总
公司会计，宜昌长江高速客轮有限责任公司财务部经理、副总经理，
本公司财务总监、董事。2009 年 3 月至今，担任本公司董事会秘书，
2018 年 5 月至 2021 年 9 月担任本公司董事。2012 年 2 月至今，担任
本公司党委委员，2012 年 4 月至今，担任本公司副总经理，2022 年
5 月至今，再次担任本公司董事。
    胡军红先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公
司推荐。截止目前，胡军红先生持有 166,159 股本公司股份，与本公

司第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人、其他高
级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人不存在关联关系。胡军红先生未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第
1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董
事、监事的情形。


    宋鹏程：男，中国国籍，1985 年 2 月生，无境外居留权。中共
党员，大学本科，公共管理硕士。曾就职宜都市人民法院、共青团宜
昌市委员会、中共宜昌市委办公室。曾任宜昌交通旅游产业发展集团
有限公司运营管理部副经理、运营管理部部长、人力资源部部长、党
委组织部部长、团委书记，湖北白云望洲旅游投资有限公司副总经理、
董事长。现任宜昌三峡旅游度假区开发有限公司党总支书记、董事长。
2022 年 8 月至今，任湖北抖乐科技发展有限公司执行董事。
    宋鹏程先生系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公
司推荐。截止目前，宋鹏程先生未持有本公司股份，与本公司第六届
董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人、高级管理人员不
存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在
关联关系。宋鹏程先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的

情形。


    胡晗：男，中国国籍，1984 年 3 月生，无境外居留权。中共党

员，硕士研究生，高级经济师，高级工程师。曾任中国长江三峡集团
有限公司资本运营部资本市场处主办，三峡资本控股有限责任公司产
业投资部副总经理，基金事业部总经理，上海分公司总经理。现任三
峡资本控股有限责任公司投资业务三部总经理。2021 年 10 月至今，
担任本公司董事。
    胡晗先生系公司持股 5%以上股东三峡资本控股有限责任公司推
荐。截至目前，胡晗先生未持有本公司股份，与本公司第六届董事会
其他董事候选人、第六届监事会监事候选人、高级管理人员不存在关
联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系。胡晗先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券
交易所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
    易发明：男，中国国籍，1963 年 12 月生，无境外居留权。中共
党员，党校研究生。曾任随州市政府副秘书长，外事侨务旅游局党组

书记、局长；随州市住房和城乡建设委员会党组书记、随州建设综合
投资公司董事长；湖北襄阳隆中文化园投资有限公司党委书记、董事
长、总经理，湖北大薤山旅游发展有限公司董事长、总经理。2019

年 3 月起任湖北文化旅游集团有限公司总经济师。2021 年 9 月至今，
担任本公司董事。
    易发明先生系公司持股 3%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限

责任公司推荐。截止目前，易发明先生未持有本公司股份，与本公司
第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会监事候选人、高级管理
人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系。易
发明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。


    胡伟：男，中国国籍，1967 年 9 月生，无境外居留权。无党派
人士，博士研究生，教授。曾任河南省信阳市淮滨县第二高级中学教
师，郑州大学升达经贸管理学院教研室主任。现任湖北经济学院会计
学院院长，兼任武汉市会计学会第五届理事会常务理事，湖北省会计
学会理事，湖北省会计专业高级职务评审专家库成员，武汉市会计专
业高级职务评审专家委员会（专家库）委员。2020 年 6 月至今，担
任本公司独立董事。
    胡伟先生系公司第五届董事会提名。截止目前，胡伟先生未持有

本公司股份，与本公司第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会
监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人不存在关联关系。胡伟先生未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示

或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定
的不得提名为董事、监事的情形。


    舒伯阳：男，中国国籍，1966 年 6 月，无境外居留权。中共党
员，博士研究生，教授，博士生导师。曾任湖北大学旅游系讲师、湖
北大学旅游学院旅游管理系主任、湖北大学商学院旅游与酒店管理系
副院长/副教授。现任中南财经政法大学工商管理学院教授，兼任中
国旅游研究院武汉分院副院长，全国旅游标准化推广基地（武汉）副
主任，华标旅（武汉）科技有限公司法人代表，武汉大学国家文化发
展研究院研究员，湖北省文化产业学会副会长，武汉旅游协会专家委
员会主任。
    舒伯阳先生系公司第五届董事会提名。截止目前，舒伯阳先生未
持有本公司股份，与本公司第六届董事会其他董事候选人、第六届监
事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。舒伯阳先生未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易
所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一

款规定的不得提名为董事、监事的情形。


    黄玉烨：女，中国国籍，1970 年 5 月生，无境外居留权。中共

党员，博士研究生，教授，博士研究生导师。曾任中南财经政法大学
助教、讲师、副教授。现任中南财经政法大学知识产权学院院长，教
育部人文社科重点研究基地中南财经政法大学知识产权研究中心专
职研究员，兼任文化和旅游部文化和旅游法制专家，国家版权局国际
版权研究基地研究员，中国知识产法研究会理事，武汉市知识产权研
究会副理事长，中国高校知识产权人才培养委员会副秘书长。
    黄玉烨女士系公司第五届董事会提名。截止目前，黄玉烨女士未
持有本公司股份，与本公司第六届董事会其他董事候选人、第六届监
事会监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。黄玉烨女士未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易
所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一
款规定的不得提名为董事、监事的情形。
    王洁：女，中国国籍，1978 年 8 月生，无境外居留权。中共党

员，硕士研究生，生态学博士（在读），副教授，硕士生导师。曾任
三峡大学教师、兴山县文化和旅游局副局长（挂职）、三峡电视台特
邀观察员。现任三峡大学长江三峡旅游发展研究中心副主任，长江船

东协会旅游客运专委会副秘书长，湖北省资源评定专家库专家。
    王洁女士系公司第五届董事会提名。截止目前，王洁女士未持有
本公司股份，与本公司第六届董事会其他董事候选人、第六届监事会

监事候选人、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人不存在关联关系。王洁女士未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自
律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定
的不得提名为董事、监事的情形。