证券代码：002627        证券简称：三峡旅游       公告编号：2023-052



    湖北三峡旅游集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
                  知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人：公司董事会（第五届董事会第三十一次会
议决议召开本次股东大会）
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、

深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4. 现场会议时间：2023 年 6 月 5 日 14:30
       网络投票时间：2023 年 6 月 5 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6
月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任

意时间。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。

    6. 会议的股权登记日：2023 年 5 月 31 日



                                                                      — 1 —
    7. 出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于 2023 年 5 月 31 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。
    二、会议审议事项
              表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                       备注
 提案编码                提案名称                该列打勾的栏
                                                   目可以投票
 累积投票
   提案
   1.00              非独立董事选举              应选人数 7 人
   1.01                非独立董事殷俊                  √
   1.02              非独立董事陈剑屏                  √
   1.03                非独立董事章乐                  √
   1.04              非独立董事胡军红                  √
   1.05              非独立董事宋鹏程                  √
   1.06                非独立董事胡晗                  √
   1.07              非独立董事易发明                  √
   2.00                独立董事选举              应选人数 4 人
   2.01                  独立董事胡伟                  √
   2.02                独立董事舒伯阳                  √
   2.03                独立董事黄玉烨                  √
   2.04                  独立董事王洁                  √
   3.00                    监事选举              应选人数 3 人
   3.01                  监事许文涛                    √
   3.02                  监事龙霜睿                    √
   3.03                  监事王彦楠                    √




                                                                 — 2 —
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。

    上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
    上述议案已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会
第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年5月19日在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》披露的相关公告。
    三、会议登记事项
    1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记
    信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券
事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：
0717-6443860。
    2. 登记时间：2023年6月1日至2023年6月2日8:30-11:30及14:30-
17:00。
    3. 登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。
    4. 登记手续：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。
    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单
位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
    （3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
    5. 会议联系方式
    通讯地址：宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部



                                                                  — 3 —
    邮政编码：443003
    电话号码：0717-6443860

    传真号码：0717-6443860
    联系人：方佳 汪龙龙
    6. 本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用

自理。
     四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具
体流程详见附件 1。
     五、备查文件
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三十一
次会议决议。
    2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十四
次会议决议。
    特此公告。


    附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
           2. 授权委托书


                                 湖北三峡旅游集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                         2023 年 5 月 18 日




                                                                     — 4 —
                    附件 1：参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“三旅
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

           表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
     投给候选人的选举票数             填报
     对候选人 A 投 X1 票              X1 票
     对候选人 B 投 X2 票              X2 票
     …                               …
     合 计                        不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
      ① 选举非独立董事
    （如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7
    股东可以将所拥有的选举票数在 7 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
      ② 选举监事
    （如表一提案 3，采用差额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对


                                                                            — 5 —
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2023 年 6 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 及
13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 5 日 9:15，结束时间为
2023 年 6 月 5 日 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：




                                                                               — 6 —
                             授权委托书

     兹授权委托           先生/女士，代表本人/本公司出席湖北三峡

旅游集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人/本

公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票，如未作出指示，则

由本人/本公司的代表酌情决定投票。

     对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
                                                备注
                                              该列打勾    填报票数
提案编码               提案名称
                                              的栏目可     （票）
                                               以投票
非累积投
  票提案
                                              应选人数
  1.00              非独立董事选举
                                                7人
  1.01               非独立董事殷俊               √
  1.02             非独立董事陈剑屏               √
  1.03               非独立董事章乐               √
  1.04             非独立董事胡军红               √
  1.05             非独立董事宋鹏程               √
  1.06               非独立董事胡晗               √
  1.07             非独立董事易发明               √
                                              应选人数
  2.00               独立董事选举
                                                4人
  2.01                独立董事胡伟                √
  2.02              独立董事舒伯阳                √
  2.03              独立董事黄玉烨                √
  2.04                独立董事王洁                √
                                              应选人数
  3.00                 监事选举
                                                3人
  3.01                监事许文涛                  √
  3.02                监事龙霜睿                  √
  3.03                监事王彦楠                  √

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投
票：是□ 否□




                                                                       — 7 —
委托人名称：

委托人证券账户卡号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：



受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。




               委托人签名（法人股东应加盖公章）：

                                     委托日期：     年   月 日




                                                                 — 8 —