证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-055
湖北三峡旅游集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会未出现否决提案的情形；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议时间：
现场会议时间：2023 年 6 月 5 日 14:30
网络投票时间：2023 年 6 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 6 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 5 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会（第五届董事会第三十一次会议决
1
议召开本次股东大会）。
5. 会议主持人：董事长殷俊。
6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
7. 会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 14 名，代表
股份 341,957,648 股，占公司有表决权股份总数 738,148,117 股的
46.3264％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 10 名，代表股份
278,884,255 股，占公司有表决权股份总数的 37.7816％。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共 4 名，代表股份 63,073,393 股，占公司有表决
权股份总数 738,148,117 股的 8.5448％。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者
（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监
事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东。）共 7 名，代表股份 93,376,776 股，占公司有表决权股份总数的
12.6501％。
公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的
方式出席或列席了本次会议。
北京大成（宜昌）律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具
了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大
2
会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
殷俊先生、陈剑屏先生、章乐先生、宋鹏程先生、胡军红先生、
胡晗先生、易发明先生当选为公司第六届董事会非独立董事，胡伟先
生、黄玉烨女士、舒伯阳先生、王洁女士当选为公司第六届董事会独
立董事。公司第六届董事会董事任期三年，自本次股东大会选举通过
之日起计算。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决情况如下：
第六届董事会董事 占出席会议有效表决权
所获得的选举票数 是否当选
候选人 股份总数的比例
非独立董事殷俊 341,956,255 99.9996% 是
非独立董事陈剑屏 341,956,248 99.9996% 是
非独立董事章乐 341,956,248 99.9996% 是
非独立董事宋鹏程 341,956,248 99.9996% 是
非独立董事胡军红 341,953,148 99.9987% 是
非独立董事胡晗 341,953,148 99.9987% 是
非独立董事易发明 341,953,148 99.9987% 是
独立董事胡伟 341,953,155 99.9987% 是
独立董事黄玉烨 341,956,248 99.9996% 是
独立董事舒伯阳 341,956,248 99.9996% 是
独立董事王洁 341,956,248 99.9996% 是
3
其中，中小投资者表决情况为：
占出席会议中小股
第六届董事会董事
所获得的选举票数 东有效表决权股份 是否当选
候选人
总数的比例
非独立董事殷俊 93,375,383 99.9985% 是
非独立董事陈剑屏 93,375,376 99.9985% 是
非独立董事章乐 93,375,376 99.9985% 是
非独立董事宋鹏程 93,375,376 99.9985% 是
非独立董事胡军红 93,372,276 99.9952% 是
非独立董事胡晗 93,372,276 99.9952% 是
非独立董事易发明 93,372,276 99.9952% 是
独立董事胡伟 93,372,283 99.9952% 是
独立董事黄玉烨 93,375,376 99.9985% 是
独立董事舒伯阳 93,375,376 99.9985% 是
独立董事王洁 93,375,376 99.9985% 是
（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
许文涛先生、龙霜睿女士、王彦楠先生当选为公司第六届监事会
股东代表监事。许文涛先生、龙霜睿女士、王彦楠先生与职工代表监
事彭媛媛女士、揭小宇女士共同组成公司第六届监事会，任期三年，
自本次股东大会选举通过之日起计算。
表决情况如下：
第六届监事会监事候 所获得的选举票 占出席会议有效表决权
是否当选
选人 数 股份总数的比例
股东代表监事许文涛 341,956,251 99.9996% 是
股东代表监事龙霜睿 341,956,248 99.9996% 是
4
股东代表监事王彦楠 341,956,248 99.9996% 是
其中，中小投资者表决情况为：
占出席会议中小股
第六届监事会监事候 所获得的选举票
东有效表决权股份 是否当选
选人 数
总数的比例
股东代表监事许文涛 93,375,379 99.9985% 是
股东代表监事龙霜睿 93,375,376 99.9985% 是
股东代表监事王彦楠 93,375,376 99.9985% 是
上述董事、监事的简历详见公司于 2023 年 5 月 19 日、2023 年 5
月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公
告》（公告编号：2023-050）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编
号：2023-051）、《关于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：
2023-053）。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京大成（宜昌）律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有
限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 5 日
5
