证券代码：002627        证券简称：三峡旅游     公告编号：2023-058



     湖北三峡旅游集团股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任
   高级管理人员、证券事务代表的公告

     本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
6 月 5 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了董事会、监

事会换届选举的相关议案；同日，公司召开的第六届董事会第一次会
议审议通过了《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 关
于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人

员及证券事务代表的议案》，召开的第六届监事会第一次会议审议通
过了《关于选举监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
     一、第六届董事会组成情况
     （一）董事会成员
    董事长：殷俊先生
    副董事长：胡军红先生

    非独立董事：陈剑屏先生、章乐先生、宋鹏程先生、胡晗先生、
易发明先生
    独立董事：胡伟先生、黄玉烨女士、舒伯阳先生、王洁女士

    公司第六届董事会由上述 11 名董事组成，任期三年，自公司 2023
年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。公
司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数

的二分之一。独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在
任期超过六年的情形。董事简历详见公司于 2023 年 5 月 19 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》《证券日报》披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
2023-050）。
    （二）第六届董事会各专门委员会组成情况
    1. 董事会战略发展委员会（5 人）
    主任委员：殷俊先生
    委员：陈剑屏先生、章乐先生、胡晗先生、舒伯阳先生
    2.董事会审计与风险管理委员会（3 人）
    主任委员：胡伟先生
    委员：黄玉烨女士、胡军红先生
    3.董事会薪酬与考核委员会（3 人）
    主任委员：舒伯阳先生
    委员：胡伟先生、宋鹏程先生
    4.董事会提名委员会（3 人）
    主任委员：王洁女士
    委员：黄玉烨女士、易发明先生
     二、第五届监事会组成情况
    监事会主席：许文涛先生
    非职工代表监事：龙霜睿女士、王彦楠先生
    职工代表监事：彭媛媛女士、揭小宇女士
    公司第六届监事会由 5 名监事组成，任期三年，非职工代表监事
任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届监事

会届满之日止，职工代表监事与非职工代表监事任期一致。公司监事
会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。监事简历详见公司
于 2023 年 5 月 19 日 、 2023 年 5 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-
051）、《关于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2023-053）。

       三、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况
       （一）公司经理层
    总经理：章乐先生
    副总经理：冯剑涛先生
    财务总监：陈晶晶女士
    安全总监：郦鸿先生
       （二）董事会秘书及证券事务代表
    董事会秘书：胡军红先生
    证券事务代表：汪龙龙先生
    董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
                      董事会秘书                证券事务代表

姓名         胡军红                    汪龙龙

联系地址     湖北省宜昌市港窑路 5 号   湖北省宜昌市港窑路 5 号

电话         0717-6443860              0717-6443860

传真         0717-6443860              0717-6443860

电子信箱     hjh@hbsxly.com            zqsw@hbsxly.com

    公司高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
    四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
    1. 原董事厉亮先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司董
事及相关委员会职务，亦不在公司担任任何职务，厉亮先生未持有公
司股票。

    2. 独立董事吴奇凌先生在本次董事会换届完成后，不再担任公
司独立董事及相关委员会职务，亦不在公司担任任何职务，吴奇凌先
生未持有公司股票。

    3. 独立董事彭学龙先生在本次董事会换届完成后，不再担任公
司独立董事及相关委员会职务，亦不在公司担任任何职务，彭学龙先
生未持有公司股票。
    4. 监事会主席颜芳女士在本次监事会换届完成后，不再担任公
司监事主席及监事职务，亦不在公司担任任何职务，颜芳女士未持有
公司股票。
    5. 胡军红先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司副总经
理职务，仍在公司任职，担任公司党委委员、副董事长、董事会秘书。
截至本公告披露日，胡军红先生持有 166,159 股本公司股份，其股份
变动将严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和
高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定执行。
    6. 边社军先生在本次董事会换届完成后，不再担任公司副总经
理职务，仍在公司任职，担任公司党委委员。截至本公告披露日，边
社军先生持有 433,500 股本公司股份，其股份变动将严格遵守《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板
上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》等相关规定执行。

    公司及公司董事会、监事会对上述离任董事、监事、高级管理人
员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


    附件：高级管理人员、证券事务代表简历


                              湖北三峡旅游集团股份有限公司
                                           董 事 会
                                     2023 年 6 月 5 日
附件：
                      高级管理人员简历

    章乐：男，中国国籍，1983 年 10 月生，无境外居留权。中共党
员，大学本科。曾任宜昌交运集团秭归凤凰客运公司经理，本公司道
路客运事业部安全技术处副处长、安全处处长，本公司办公室副主任

（牵头负责）、投资开发部部长，宜昌交通旅游产业发展集团有限公
司办公室副主任、主任，下牢溪旅游综合开发项目部项目经理，宜昌
行胜建设投资有限公司执行董事、总经理，宜昌公交集团有限责任公

司党委副书记、总经理、董事。2021 年 6 月担任宜昌桃花岭饭店股份
有限公司外部董事。2022 年 4 月至今，担任本公司党委副书记。2022
年 5 月至今，担任本公司总经理、董事。
    截至本公告披露日，章乐先生未持有本公司股份，与本公司第六
届董事会其他董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员不存在关
联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关
系。章乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规
范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。


    胡军红：男，中国国籍，1971 年 10 月生，无境外居留权。中共
党员，大学本科，会计师，高级经济师。曾任保利华中实业发展总公
司会计，宜昌长江高速客轮有限责任公司财务部经理、副总经理，本
公司财务总监、董事。2009 年 3 月至今，担任本公司董事会秘书，
2018 年 5 月至 2021 年 9 月担任本公司董事，2012 年 4 月至 2023 年

6 月担任本公司副总经理。2012 年 2 月至今，担任本公司党委委员，
2022 年 5 月至今，再次担任本公司董事。
    截至本公告披露日，胡军红先生持有 166,159 股本公司股份，与

本公司第六届董事会其他董事、第六届监事会监事、其他高级管理人
员不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不
存在关联关系。胡军红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号--主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人
员的情形。


    冯剑涛：男，中国国籍，1970 年 7 月生，无境外居留权。中共党
员，硕士研究生，工程师。曾任宜昌交运集团大公桥水陆客运站站长，
宜昌交运集团客运有限公司副总经理，宜昌港客运旅游发展有限责任
公司总经理，本公司旅游客运事业部总经理，湖北宜昌长江三峡游轮
中心开发有限公司总经理，本公司旅游发展事业部党总支书记。2014
年 6 月至今，担任本公司副总经理，2018 年 11 月至今，担任本公司
党委委员。
    截至本公告披露日，冯剑涛先生持有 144,500 股本公司股份，与
本公司第六届董事会董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员不
存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在
关联关系。冯剑涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被

执行人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的
情形。


    陈晶晶：女，中国国籍，1984 年 2 月生，无境外居留权。中共党
员，大学本科，中级会计师、中级审计师。曾任本公司审计与风险管
理部部长，财务管理部部长。2022 年 11 月至今，担任本公司财务总
监。
    截至本公告披露日，陈晶晶女士未持有本公司股份，兼任控股股
东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司监事；陈晶晶女士与本公司第
六届董事会董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联
关系，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人不存在关联
关系。陈晶晶女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单；不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。
    郦鸿：男，中国国籍，1983 年 12 月生，无境外居留权。中共党
员，大学本科，安全工程专业工程师。曾任宜昌交运集团夷陵客运有

限公司经理，本公司猇亭客运分公司副经理，宜昌交运集团客运有限
公司客运三分公司经理，本公司道路客运事业部副总经理、总支委员。
2022 年 11 月至今，担任本公司安全总监。

    截至本公告披露日，郦鸿先生未持有本公司股份，与本公司第六
届董事会董事、第六届监事会监事、其他高级管理人员不存在关联关
系，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

郦鸿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；
不存在深圳证券交易所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得担任高级管理人员的情形。


                       证券事务代表简历
    汪龙龙：男，中国国籍，1984 年 1 月生，无境外居留权。中共党
员，硕士研究生。曾任恒天金石投资管理有限公司高级经理，江西省
旅游产业资本管理集团有限公司并购业务部负责人，江西省旅游集团
股份有限公司证券法务部经理，国旅联合股份有限公司证券事务代表
兼董秘处负责人。2022 年 11 月至今，担任本公司证券事务代表。