证券代码：002627       证券简称：三峡旅游       公告编号：2023-067



         湖北三峡旅游集团股份有限公司
       第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第二次会议通知于 2023 年 7 月 25 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。本次会议于 2023 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开，
公司全体董事 11 人均参与了表决。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     （一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事、监事会、持续督导机构均发表了明确同意意见。
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》；独立董事独立意见、监事会意见及持续督导机构核查
意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    （二）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    董事会认为：本次财务资助旨在满足汽车销售公司经营及发展的
资金需求，降低其融资成本，符合公司的整体利益。汽车销售公司信
用状况良好，具有较好偿债能力，且汽车销售公司的其他股东按出资

比例提供同等条件财务资助，风险处于可控制范围内，公司为汽车销
售公司提供财务资助不存在损害公司和股东利益的情形。
    关联董事殷俊、陈剑屏、宋鹏程回避表决。

    独立董事发表了明确同意意见。
    《关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》； 独 立 董 事 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议
决议。


    特此公告。


                                   湖北三峡旅游集团股份有限公司
                                             董 事 会
                                          2023 年 7 月 31 日




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