证券代码：002627         证券简称：三峡旅游    公告编号：2023-088



         湖北三峡旅游集团股份有限公司
       第六届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面、电话、电子邮件相

结合的形式发出。本次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司六楼会议室
以现场（含实时视频通讯方式）的方式召开，会议应出席监事 5 人，
实际出席监事 5 人。会议由监事会主席许文涛主持，董事会秘书列席

了本次会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

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    《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

    （二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    监事会认为：公司为宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三

峡游轮公司”）向银行申请授信提供担保主要是为满足其日常经营及
船舶建造资金需求，符合公司整体利益，本次担保额度预计的审议符
合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对

外担保的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的相关规定。监事会同意本次为三峡游轮公司提
供担保额度预计的事项。
    《关于为控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第四次会议
决议。
    特此公告。


                                   湖北三峡旅游集团股份有限公司

                                             监 事 会
                                          2023 年 10 月 23 日




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