证券代码：002627        证券简称：三峡旅游      公告编号：2023-087



         湖北三峡旅游集团股份有限公司
       第六届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第四次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司六楼会议室
以现场（含实时视频通讯方式）的方式召开，会议应出席董事 11 人，

实际出席董事 11 人。会议由董事长殷俊主持，全体监事及高级管理
人员列席了本次会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
     （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
     （二）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    监事会发表了明确同意意见。
    《关于为控股子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》；监事会意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第四次会议
决议。
    特此公告。


                                  湖北三峡旅游集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                         2023 年 10 月 23 日




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