湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会
     关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明


    湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟向控
股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司出售其持有的宜昌交运
汽车销售服务有限公司 20%股权，同时向间接控股股东宜昌城市发展
投资集团有限公司出售其持有的宜昌交运汽车销售服务有限公司 20%
股权、对宜昌交运汽车销售服务有限公司及其下属公司的全部债权以
及湖北天元供应链有限公司 100%股权，构成重大资产出售（以下简
称“本次交易”）。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易
构成重大资产重组，现公司就本次交易采取的保密措施及保密制度说
明如下：
    一、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必
要且充分的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕
信息知情人员的登记。
    二、在本次交易的过程中，通过交易进程备忘录的形式，记载了
筹划过程重要环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向的
具体时间、地点、参与机构和人员、商议和决议内容等。
    三、公司与各交易相关方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格
遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或
泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
    四、公司与相关中介机构均签署了《保密协议》，明确了各方的
保密内容、保密期限及违约责任。
   五、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及
内幕信息知情人登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。
   综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了
严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏
感信息的知悉范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
   特此说明。


                               湖北三峡旅游集团股份有限公司
                                          董 事 会
                                       2023 年 11 月 1 日