证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-106
湖北三峡旅游集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会未出现否决提案的情形；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议时间：
现场会议时间：2023 年 12 月 8 日 14:30
网络投票时间：2023 年 12 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第五次会议决议召
1
开本次股东大会）。
5. 会议主持人：董事长殷俊。
6. 本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
7. 会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 35 名，代表
股份 363,051,595 股，占公司有表决权股份总数 719,226,217 股（总股
本 738,148,117 股扣除公司回购股份数 18,921,900 股后，下同）的
50.4781％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 10 名，代表股份
278,884,255 股，占公司有表决权股份总数的 38.7756％。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络
投票出席会议的股东共 25 名，代表股份 84,167,340 股，占公司有表
决权股份总数的 11.7025％。
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、
高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
共 26 名，代表股份 70,144,289 股，占公司有表决权股份总数的
9.7527％。
公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的
方式出席或列席了本次会议。
湖北三立律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意
见书。
2
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大
会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
（一）审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易符合
相关法律、法规规定的议案》。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易具体
3
方案的议案》。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
以下为本议案之子议案逐项表决结果：
1.交易对方
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
4
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
2.交易标的
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
5
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
3.交易方式
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
6
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
4.定价依据及交易价格
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
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5.交易对价的支付
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
6.过渡期损益安排
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
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有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
7.相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
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所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
8.决议的有效期
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
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中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
9.职工安置
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。
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本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
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集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于<湖北三峡旅游集团股份有限公司
重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
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所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于签署附条件生效的<重大资产出售
协议>的议案》。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
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其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于本次交易后新增日常关联交易的议
案》。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
15
表决权股份总数的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产
重组管理办法>第十一条规定的议案》。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于本次重组符合<上市公司监管指引
第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四
条规定的议案》。
16
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于本次重组相关主体不存在<上市公
司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交
易监管>第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形
的议案》。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于本次重组不构成<上市公司重大
资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
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持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
（十二）审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、评
估报告及备考审阅报告的议案》。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
19
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
（十三）审议通过了《关于本次交易评估机构独立性、评估
假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允
性的议案》。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
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其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
（十四）审议通过了《关于本次交易履行法定程序完备性、
合规性及提交法律文件有效性的议案》。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
21
表决权股份总数的 0.0000％。
（十五）审议通过了《关于本次交易中不存在有偿聘请其他
第三方机构或个人的议案》。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
（十六）审议通过了《关于本次交易首次公告前 20 个交易
日股票价格涨幅未构成异常波动的议案》。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
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效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
（十七）审议通过了《关于本次交易前 12 个月内购买、出
售资产情况的议案》。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
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集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
（十八）审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填
补回报措施和相关主体承诺的议案》。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
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所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
（十九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授
权人士办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》。
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本议案涉及关联交易，关联股东及一致行动人宜昌交通旅游产业
发展集团有限公司、宜昌交旅投资开发有限公司、宜昌道行文旅开发
有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司、宜昌国有资本投资控股
集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司回避表决。关联股东合计
持 有 公 司 250,842,994 股 的 股 份 ， 非 关 联 股 东 合 计 持 有 公 司
112,208,601 股股份。
表决结果：同意 112,146,601 股，占出席本次股东大会所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9447％；反对 62,000 股，占出席本次
股东大会所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0553％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会所有股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
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其中，中小股东总表决情况：同意 70,082,289 股，占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9116％；反对 62,000 股，占
出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0884％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000％。
（二十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 362,989,595 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 99.9829%；反对 62,000 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份的 0.0171%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 70,082,289 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 99.9116％；反对 62,000 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0884％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股
份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北三立律师事务所刘道炎律师、鲁瑶律师现场
见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《网络投票
实施细则》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的
规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法、有效；由此作出的股东大会决议
合法、有效。”
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四、备查文件
1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北三峡旅游集团
股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
2. 湖北三立律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
湖北三峡旅游集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 12 月 8 日
27
