证券代码：002629            证券简称：仁智股份           公告编号：2023-034


                       浙江仁智股份有限公司
                第七届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议通知于
2023 年 7 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 2 日以
通讯方式召开，会议由监事会主席王佳齐先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）刊登于同日的《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2023 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网披露的相关公告。
（二）审议通过《关于全资子公司签订<债权转让协议>的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司签订<债权转让协议>的公告》（公告
编号：2023-037）。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
三、备查文件
    1、浙江仁智股份有限公司第七届监事会第五次会议决议。
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特此公告。




                 浙江仁智股份有限公司监事会
                            2023 年 8 月 3 日




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