证券代码：002629          证券简称：仁智股份           公告编号：2023-033


                      浙江仁智股份有限公司
               第七届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于
2023 年 7 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 2 日
以通讯方式召开，会议由董事长温志平先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董
事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-035）刊登于同日的《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）, 《2023 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网披露的相
关公告。
（二）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：
2023-036）。
（三）审议通过《关于全资子公司签订<债权转让协议>的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登

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于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的
《关于全资子公司签订<债权转让协议>的公告》（公告编号：2023-037）及相关
公告。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-038）。

三、备查文件

    1、浙江仁智股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                               浙江仁智股份有限公司董事会
                                                            2023年8月3日




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