证券代码：002629          证券简称：仁智股份           公告编号：2023-049


                      浙江仁智股份有限公司
               第七届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知于
2023 年 10 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议于 2023 年 10 月 25

日以通讯方式召开，会议由董事长温志平先生主持，应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年第三季度报告》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-050）同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审议，董事会一致同意，结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，中国证监

会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，并结合了公司
实际情况，修订公司《独立董事工作制度》。
    具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事工作制度》。
（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象第一类限制性股票 2,470 万


                                    1
股，公司总股本相应增加 2,470 万股。公司总股本由 41,194.80 万股 增加至
43,664.80 万股。《公司章程》的具体修订内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
上的浙江仁智股份有限公司《章程修正案》及《公司章程》。

    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟续聘 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》；
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司章程》有关规定，经公司董事会审计委员会选聘、审核后提议，
董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内
部控制审计机构。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟续聘 2023 年度财务及内部

控制审计机构的公告》（公告编号：2023-051）。
    公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
    本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-052）。

三、备查文件

    1、浙江仁智股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                               浙江仁智股份有限公司董事会
                                                          2023年10月26日



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