金安国纪集团股份有限公司                       关于召开 2022 年度股东大会的通知的补充公告


证券代码：002636                  证券简称：金安国纪               公告编号：2023-028


                       金安国纪集团股份有限公司

           关于召开 2022 年度股东大会的通知的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

     金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2022
年度股东大会的通知》（公告编号：2023-027，以下简称“原通知”），现对原
通知中“附件二”的部分内容予以补充。本次补充内容不涉及原通知的实质性变
更，具体情况如下：

一、原通知内容

附件二：

                                 授 权 委 托 书
     本人/公司              作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加金
安国纪集团股份有限公司 2022 年度股东大会。兹委托                   先生（女士）代表
本人（本公司）出席金安国纪集团股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本
人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东的一切表决权，以投票方式
（赞成/反对/弃权）表决如下决议：


                                                                            备注
 提案
                                  提案名称                            该列打勾的栏
 编码
                                                                        目可以投票
  100             总议案：除累积投票议案外的所有议案                          √
 非累积投票议案
  1.00                     2022 年度董事会工作报告                            √
  2.00                     2022 年度监事会工作报告                            √
  3.00                      2022 年度财务决算报告                             √
  4.00                     2022 年年度报告及其摘要                            √
  5.00                      2022 年度利润分配预案                             √

                                           1
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          关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
  6.00                                                                     √
                    2023 年外部审计机构的议案

  7.00    关于 2022 年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案                 √

  8.00          关于申请综合授信额度及提供担保的议案                       √
  9.00                关于继续开展票据池业务的议案                         √

 10.00                关于继续开展资产池业务的议案                         √
          关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的
 11.00                                                                     √
                                议案
 12.00    关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案                   √
 13.00          关于补选第五届董事会非独立董事的议案                       √
 14.00            关于补选第五届董事会独立董事的议案                       √

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股

东大会结束。

    2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框

中打“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议

案投票表决。




委托人签名（或单位法人签名）：                       受托人签名：



委托人身份证号码(或单位盖章)：                     受托人身份证号码：



委托人股东账号：                                   委托人持股数额：



                                                   委托日期：




                                       2
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二、本次补充内容

附件二：

                                 授 权 委 托 书
        本人/公司          作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加金
安国纪集团股份有限公司 2022 年度股东大会。兹委托                  先生（女士）代表
本人（本公司）出席金安国纪集团股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本
人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东的一切表决权，以投票方式
（同意/反对/弃权）表决如下决议：
                                                        备注
提案                                                  该列打
                           提案名称                   勾的栏      同意    反对     弃权
编码
                                                      目可以
                                                        投票
100        总议案：除累积投票议案外的所有议案             √
非累积投票议案
1.00                2022 年度董事会工作报告               √
2.00                2022 年度监事会工作报告               √
3.00                 2022 年度财务决算报告                √
4.00                2022 年年度报告及其摘要               √
5.00                 2022 年度利润分配预案                √
          关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合
6.00                                                      √
          伙）为公司 2023 年外部审计机构的议案
         关于 2022 年度董事、监事、高管人员薪酬
7.00                                                      √
                       情况的议案
8.00      关于申请综合授信额度及提供担保的议案            √
9.00          关于继续开展票据池业务的议案                √

10.00         关于继续开展资产池业务的议案                √
          关于公司及下属子公司使用自有资金进行
11.00                                                     √
                      证券投资的议案
          关于继续使用部分闲置自有资金进行现金
12.00                                                     √
                        管理的议案
13.00     关于补选第五届董事会非独立董事的议案            √
14.00      关于补选第五届董事会独立董事的议案             √


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金安国纪集团股份有限公司                    关于召开 2022 年度股东大会的通知的补充公告


注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股

东大会结束。

    2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框

中打“√”为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议

案投票表决。




委托人签名（或单位法人签名）：                      受托人签名：



委托人身份证号码(或单位盖章)：                     受托人身份证号码：



委托人股东账号：                                   委托人持股数额：



                                                   委托日期：



     除上述补充内容外，原通知中其他内容保持不变。
     特此公告。




                                               金安国纪集团股份有限公司

                                                                            董事会

                                                         二〇二三年五月五日




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