金安国纪集团股份有限公司 关于补充披露 2022 年年度报告相关内容的公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2023-032
金安国纪集团股份有限公司
关于补充披露 2022 年年度报告相关内容的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 29 日披露了
《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）。根据 2023 年 5 月 24 日深圳证券
交易所上市公司管理二部《关于对金安国纪集团股份有限公司 2022 年年报的问
询函》（公司部年报问询函〔2023〕第 192 号）的要求，公司现对《2022 年年
度报告》中的“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”中的“1、公
司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完
毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项”补充披露如下：
一、原披露内容
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
1、韩涛先生承诺遵守《公司章程》：
"在任职期间每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份总数的 25%；
所持本公司股份自公司股票上市交易
之日起 1 年内不得转让。离职后半年
上海东临
内，不转让其所持有的本公司股份。"；
投资发展
在其申报离任六个月后的十二个月内 2011
首次公开发行 有限公司、 严格
通过证券交易所挂牌交易出售本公司 年 11 长期
或再融资时所 金安国际 履行
股票数量占其所持有本公司股票总数 月 25 有效
作承诺 科技集团 中
（包括有限售和无限售条件的股份） 日
有限公司、
不超 50%。2、出具了《不存在同业竞
韩涛
争的说明及避免同业竞争承诺函》，
不与公司发生同业竞争的行为；出具
了《减少和规范关联交易承诺函》，
承诺将尽量减少并规范与发行人的关
联交易。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的 不适用
具体原因及下
一步的工作计
划
1
金安国纪集团股份有限公司 关于补充披露 2022 年年度报告相关内容的公告
二、补充后披露内容
承诺 承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 时间 期限 情况
1、韩涛先生承诺遵守《公司章程》：
"在任职期间每年转让的股份不得超
过其所持有本公司股份总数的 25%；
所持本公司股份自公司股票上市交易
之日起 1 年内不得转让。离职后半年
上海东临
内，不转让其所持有的本公司股份。"；
投资发展
在其申报离任六个月后的十二个月内 2011
首次公开发行 有限公司、 正常
通过证券交易所挂牌交易出售本公司 年 11 长期
或再融资时所 金安国际 履行
股票数量占其所持有本公司股票总数 月 25 有效
作承诺 科技集团 中
（包括有限售和无限售条件的股份） 日
有限公司、
不超 50%。2、出具了《不存在同业竞
韩涛
争的说明及避免同业竞争承诺函》，
不与公司发生同业竞争的行为；出具
了《减少和规范关联交易承诺函》，
承诺将尽量减少并规范与发行人的关
联交易。
承德天原原股东天原企业管理咨询服
务围场满族蒙古族自治县合伙企业
（有限合伙）、周印军承诺：标的公
司（承德天原）合并报表口径 2019 年、
2020 年、2021 年度实现扣除非经常损
益后归属于母公司的税后净利润（简
称“扣非后净利润”）分别为：1,888 万
元、2,228 万元和 2,629 万元。若承德
天原未能达到业绩承诺中的扣非后净
利润，则原股东应当对收购方进行现
天原企业
金补偿：现金补偿额=(截至当期累计
管理咨询
业绩承诺的扣非后净利润-截至当期
服务围场 到期
累计实际实现的扣非后净利润)/截至 2019 2022
满族蒙古 未完
业绩 当期累计业绩承诺的扣非后净利润* 年 09 年 12
族自治县 成业
承诺 （本次交易目标公司 100%股权估值 月 28 月 31
合伙企业 绩承
23,880 万元+后续增资价款 日 日
（有限合 诺
2,351.463319 万元）*80%。
伙）、周印
2021 年 4 月 28 日及 2021 年 5 月 26
军
日公司召开第四届董事会第二十七次
其他承诺
会议、2020 年度股东大会，会议审议
通过了《关于调整控股子公司业绩承
诺的议案》，对业绩承诺内容进行调
整：在总承诺利润金额（即 6,745 万元）
不变的前提下，延长一年业绩承诺期，
延长后业绩承诺完成时间为 2022 年
12 月 31 日，承诺业绩的考核在期满后
合并计算（2020 年业绩不在合并计算
范围之内）；除此之外其他内容不变。
上海金板原股东朱晓东承诺：标的公
司（上海金板）合并报表口径 2021 年、
2022 年、2023 年、2024 年度实现扣除
非经常损益后归属于母公司的税后净 2021 2024
正常
业绩 利润（简称“扣非净利润”）分别为： 年 04 年 12
朱晓东 履行
承诺 2,500 万元、3,500 万元、6,600 和 8,000 月 16 月 31
中
万元。若在业绩承诺期限内的任一年 日 日
度，目标公司未能达到业绩承诺中的
扣非净利润，则乙方应当对并购方进
行现金补偿，补偿方式如下：
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金安国纪集团股份有限公司 关于补充披露 2022 年年度报告相关内容的公告
（1）若当期累计完成的业绩大于等于
当期累计承诺的业绩的 90%，则乙方
按 1:1 的方式将补偿差额给并购方；
（2）若当期累计完成的业绩小于当期
累计承诺业绩的 90%，则乙方向并购
方补偿的金额应按以下公式计算补
偿：
① 前三年（2021 年、2022 年、2023
年）现金补偿金额=(当期累计承诺业
绩-当期累计完成的业绩) ×2
② 2024 年现金补偿金额=（当期累计
承诺业绩-当期累计完成的业绩）×1
前三年为第一个结算期，2024 年为第
二个结算期，业绩承诺的完成情况应
每年考核计算。前三年存有结余时可
以三年一起合并计算，但若其中任一
年未完成的，且低于承诺业绩 70%的
应在年度审计后先行补偿并购方，到
结算期满时再合并计算。
若业绩承诺期限届满后，乙方累计超
额完成业绩承诺，则并购方同意将目
标公司前三年（即 2021 年、2022 年、
2023 年）累计完成的业绩承诺的超额
部分的 20%以及最后一年（2024 年）
完成业绩承诺的超额部分的 10%奖励
给核心经营团队。
（3）各方同意，乙方最高业绩补偿金
额不超过 7,000 万元。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
除上述补充披露的内容外，其他内容不变。本次补充后的《2022 年年度报
告》已同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露。
特此公告。
金安国纪集团股份有限公司
董事会
二〇二三年六月十日
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