金安国纪集团股份有限公司                            第五届监事会第八次会议决议公告


证券代码：002636            证券简称：金安国纪             公告编号：2023-037


                 金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司

                    第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

     金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
通知于 2023 年 8 月 18 日发出，2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场表决的方
式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

     与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
     议案一：《2023 年半年度报告及其摘要》
     表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     上述议案详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

     《金安国纪集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》



     特此公告。




                                              金安国纪集团股份有限公司

                                                                        监事会

                                                 二〇二三年八月三十一日

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