金安国纪集团股份有限公司                            关于投资建设公司总部项目的公告


证 券代码 ：0 0 26 3 6       证券简 称：金 安国纪         公告编 号： 20 2 3- 0 40

                  金 安 国 纪 集 团 股 份 有 限 公 司

                     关于投资建设公司总部项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目的概述

     金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金安国纪”）于2023
年8月30日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设公司
总部项目的议案》，董事会同意公司以全资子公司上海金安国纪实业有限公司为
实施主体在上海市松江区九亭镇工业区投资新建“金安国纪总部项目”，该项目
投资总额不超过9亿元人民币。董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的
后续相关事宜及签署相关法律文件、办理相关手续。此投资事项在公司董事会权
限范围内，无需提交股东大会审议。
     本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。

二、项目的基本情况

     （一）项目名称：金安国纪总部项目。
     （二）项目实施主体：上海金安国纪实业有限公司。
     （三）项目建设地点：上海市松江区九亭镇工业区 JT-19-003 号（SJP00106
单元 24-01 号）地块，可建用地面积：26,676.4 平方米。公司已于 2022 年 1 月购
买取得该地块使用权。
     （四）项目投资：预计总投资不超过 9 亿元人民币，资金来源为自筹资金。
     （五）建设规模：规划总建筑面积为 86,748.57 平方米，其中，地上建筑
63,730.18 平方米，地下建筑面积 23,018.39 平方米。（最终以实际建成并通过验
收的建筑面积为准）
     （六）项目建设周期：36个月。

三、本次投资的目的和对公司的影响



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金安国纪集团股份有限公司                        关于投资建设公司总部项目的公告


     金安国纪总部项目建成投入使用后，能够使公司各板块的管理、研发、运营
及财务结算等体系集中办公，为公司集团化管理提供良好的办公环境和办公设施，
运行效率得到有效提高；实现资源共享，有利于提高公司规模效应、速度效应、
组合效应、协同效应和管理效应。项目选址紧临上海市区，符合公司的未来发展
规划，便于公司充分利用上海市区区位优势，吸引国内外高端人才，增强企业科
研创新能力，为公司可持续发展提供硬件保障。项目建设的资金来源为公司自有
及自筹资金，不会对公司财务经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。

四、风险提示

     （一）如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，
该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止风险。项目建成后，实际达成情
况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、经营管理等方面的影响，
尚存在不确定性。
     （二）本项目的投资金额、建设规模等均为初步测算的计划数或预估数，具
体数额以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。
     （三）公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者
理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

     《第五届董事会第十三次会议决议》。


     特此公告。




                                          金安国纪集团股份有限公司

                                                                    董事会

                                            二〇二三年八月三十一日




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