证券代码：002638         证券简称：勤上股份         公告编号：2023-069

                     东莞勤上光电股份有限公司

                  第五届监事会第三十次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会
议于 2023 年 5 月 17 日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议由监事会主
席宋怀远先生召集和主持。会议通知已于 2023 年 5 月 12 日以专人送达、电子
邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相
关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部董事和
高级管理人员列席了本次会议。
   二、审议情况
    经认真审议，与会监事以现场投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
    （一）审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
   会议同意：公司股东东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）提名许家
琪女士、古兆生先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），
经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第六届监事会，任期三年。上述公司第六届非职工代表监事候选人在最近
二年内未担任过公司董事或高级管理人员。
    《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件
   1、第五届监事会第三十次会议决议。
   特此公告。


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    东莞勤上光电股份有限公司监事会
                    2023年5月18日




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