证券代码：002638         证券简称：勤上股份         公告编号：2023-078

                     东莞勤上光电股份有限公司

                   第六届监事会第一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2023 年 6 月 5 日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议由监事许家琪女
士召集和主持。会议通知已于 2023 年 6 月 2 日以专人送达、电子邮件或传真等
方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席
人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、
部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部董事和高级管理人员
列席了本次会议。
   二、审议情况
    经认真审议，与会监事以现场投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
    （一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    公司监事会选举许家琪女士（简历详见附件）为第六届监事会主席，任期三
年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
   1、第六届监事会第一次会议决议。
   特此公告。


                                        东莞勤上光电股份有限公司监事会
                                                          2023年6月6日




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附件：

                                简 历
   许家琪女士：中国国籍，无境外永久居留权，1991 年出生，华南农业大学
本科毕业，历任东莞市晶隆实业发展有限公司董事长助理、总裁办主任，东莞市
宸扬房地产有限公司董事长助理，现任公司监事会主席，东莞市瑞晶机械五金有
限公司执行董事、总经理。
    许家琪女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有
公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚或交易所的惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管
理人员的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。




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