证券代码：002638           证券简称：勤上股份         公告编号：2023-087

                     东莞勤上光电股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于2023年7月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长
李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2023年7月17日以专人送达、电子邮件或
传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次
会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管
列席了本次会议。
   二、审议情况
    经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
    （一）审议通过了《2023 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    （三）审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司独立董事发表了明确同意的意见。
    （四）审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   《非经常性损益明细表》已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出
具了《非经常性损益鉴证报告》（大华核字[2023]0014369号）。
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   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
   《2023年半年度报告摘要》《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资
产的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》及《证券日报》；《2023年半年度报告全文》《2023年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》《非经常性损益鉴证报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   三、备查文件
    1、第六届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                       东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                     2023 年 7 月 28 日




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