证券代码：002638         证券简称：勤上股份          公告编号：2023-088

                     东莞勤上光电股份有限公司

                   第六届监事会第二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
于 2023 年 7 月 27 日在公司二楼会议室以现场的方式召开，会议由监事会主席
许家琪女士召集和主持。会议通知已于 2023 年 7 月 17 日以专人送达、电子邮
件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部董事和高
级管理人员列席了本次会议。
   二、审议情况
    经认真审议，与会监事以现场投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
   （一）审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   （二）审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
   （三）审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   （四）审议通过了《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   《非经常性损益明细表》已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出
具了《非经常性损益鉴证报告》（大华核字[2023]0014369号）。
   三、备查文件
   1、第六届监事会第二次会议决议。


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特此公告。


                 东莞勤上光电股份有限公司监事会
                                 2023年7月28日




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